Задержание произвели прибывшие в Краснодар сотрудники центрального аппарата ФСБ. Показания против Мельникова дал бывший следователь краснодарского управления ФСБ Дмитрий Гнатив, задержанный месяцем ранее.
По информации следствия, примерно год назад руководство «Россельхозбанка» решило навести порядок в процессе возвращения кредитов. В отношении многочисленных региональных бизнесменов были начаты проверки, им грозили уголовные дела. В Краснодарском крае нашлось довольно много неплательщиков. Однако скоро по региону начали ходить слухи, что за крупную сумму денег, переданную сотрудникам ФСБ, можно избежать возбуждения дела, а за сумму поменьше — смягчить формулировку обвинения.
В частности, глава холдинга «Синее море» Юрий Исаев, не вернувший большое количество кредитов, заплатил Гнативу 90 миллионов рублей и таким образом добился переквалификации обвинения со статьи «мошенничество» на гораздо более мягкую статью «незаконное получение кредита». Он получил два года колонии-поселения и почти сразу освободился по УДО. Однако вскоре после этого Гнатив (уже вышедший в отставку) через адвоката Владислава Оленского сообщил Исаеву, что тот снова может стать фигурантом уголовного дела. Экс-сотрудник ФСБ предложил бизнесмену избежать преследования, заплатив 30 миллионов рублей теперь уже Мельникову.
Исаев для вида согласился на сделку, однако решил, что платить второй раз не будет. Он сообщил о происходящем в центральный аппарат ФСБ. При получении части взятки в Москве был задержан Оленский, затем за решеткой оказался и Гнатив. А теперь, когда Гнатив рассказал о причастности Мельникова к преступной схеме, начальник службы экономической безопасности также стал фигурантом дела.