Согласно пресс-релизу Министерства общественной безопасности, 9 июня полиция провела операции в 23 провинциях, автономных районах и муниципалитетах.
В министерстве пояснили, что мошенники чаще всего отправляли украденные деньги на банковский счет «фермера», который затем покупал и переводил виртуальную валюту на указанный адрес криптовалютного кошелька.
Согласно заявлению, «фермеры» берут за свои услуги комиссию в размере от полутора до пяти процентов, что делает этот бизнес крайне выгодным и «привлекает множество людей, нанося серьезный ущерб обществу».
В пресс-релизе не указано, сколько денег отмыли через криптовалюты задержанные.
«Чтобы избежать преследования, мошенники используют цифровые валюты для отмывания доходов от преступной деятельности», – сообщается в пресс-релизе.
Однако доктор Гаррик Хилеман, руководитель отдела исследований в Blockchain.com, выразил сомнение по поводу того, что действия правительства обусловлены рисками в связи с отмыванием денег.
«Для китайских властей куда важнее сохранить контроль над финансовым сектором, – говорит Хилеман. – Существует вероятность, что те, кого беспокоит девальвация национальной валюты, вложат средства в криптовалюту, а это может подорвать денежно-кредитную политику Китая».
В 2017 году КНР закрыла местные криптовалютные биржи, однако «внебиржевые» сделки по обмену китайских юаней на биткойны и возможность получить доступ к офшорным торговым площадкам с помощью VPN затрудняют регулирование в этой сфере.
Между тем правительство оставило практически без контроля сферу майнинга. Этот термин обозначает сложный вычислительный процесс, при котором блоки криптовалюты, внутри каждого из которых записаны трансакции, вносят в распределенный реестр, таким образом вводя в обращение новые цифровые монеты. На апрель 2020 года на Китай приходилось порядка 75 процентов деятельности по майнингу биткойнов.
Недавно власти Китая объявили, что планируют запретить майнинг в стране.
21 мая финансовый комитет Государственного совета – высший государственный исполнительный орган КНР – представил «разумную» финансовую политику, предложив предотвращать риски за счет борьбы с майнингом биткойнов.
После этого власти Синьцзяна, Внутренней Монголии, Цинхая и Юньнани – богатых ресурсами провинций, где сосредоточена значительная часть криптовалютных ферм, – объявили о введении новых законов в отношении майнинга.