По версии следствия, подозреваемые переводили деньги на счета иностранных компаний в Китае. Их имена не называют.
ГКНБ разыскивает еще одного соучастника преступления, директора компании «Асцентура Аудит» Бахтияра Жолдошбаева. Ранее он был руководителем компании по оптовой торговле «Рэгал».
Начальника управления Финансовой полиции по Бишкеку задержали по этому же делу 1 марта 2021 года. По версии следствия, он и другие сотрудники финансовой полиции были в сговоре с подозреваемыми, которые организовали коррупционную схему по отмыванию и выводу из Киргизии 59,5 миллиарда сомов. Предварительный ущерб в виде уклонения от налогов оценили в более чем 500 миллионов сомов. В Госкомитете также выяснили, что чиновники финпола за сокрытие этих нарушений получили взятку в 180 миллионов сомов.