Во вторник на пресс-конференции КККП заявила, что группировка легализовала деньги преступных сообществ из Монреаля, предлагая услуги так называемой неформальной системы отмывания денег (IVTS — informal value transfer system), ячейки которой действуют в Ливане, ОАЭ, Иране, США и Китае. Криминальные доходы принято было переправлять в страны, «экспортирующие наркотики».
Схему IVTS можно назвать посреднической — она существует вне формальной банковской системы, но имеет с ней «точки соприкосновения», как заявляют в Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при американском Минфине.
На пресс-конференции представители КККП рассказали, как дельцы оперировали «черным налом». Иногда из рук в руки за раз переходило до 760 тысяч долларов; деньги передавали в чемоданах-дипломатах, спортивных сумках или перевозили в багажниках машин.
Полиция вела оперативное наблюдение за «трансакциями» — по большей части они происходили на парковках и в других подобных местах. После получения денег равную сумму выдавали в других точках IVTS, как правило, в Дубае.
Как сообщили правоохранители, они конфисковали массу наркотиков — почти на 1,6 миллиона долларов США: гашиш, кокаин, метамфетамин и другие. Также наложен арест на банковские счета и их содержимое в канадской и других валютах на 6,6 миллиона долларов. Кроме того, власти арестовали объекты недвижимости на 16 миллионов долларов, причем имущество на пять миллионов долларов «непосредственно связано с преступной деятельностью». В совокупности у подозреваемых конфисковали или наложили ограничения на активы примерной стоимостью 24,8 миллиона долларов.
В КККП заявили, что, лишая преступные группировки их каналов отмывания денег, полиция намерена поколебать саму структуру оргпреступности.
Масштабное расследование канадской полиции (известно как проект «Коллектор») в партнерстве с местным налоговым агентством велось с 2016 года до весны 2018-го. Кульминацией оперативной работы и стали рейды в Монреале и Торонто. Как сообщается, в мероприятиях в понедельник было задействовано более трехсот полицейских.
Известно, что «отмывочная схема» заработала в 2013 году. Разные элементы схемы реализовывались на территории восьми других стран, включая Ливан, Иран, Китай, Нигерию и Колумбию.
По этому делу разыскивают еще троих человек.
Есть данные о том, что другая крупная схема отмывания денег действует в канадской провинции Британская Колумбия. Ее подпитывает стремительно дорожающее жилье и колоссальный наплыв наркотиков в регион. По сведениям генпрокурора провинции, через местные казино и сферу недвижимости ежегодно прокачивают порядка 1,5 миллиарда грязных долларов. Ситуация, вполне вероятно, потребует официального расследования.