По заявлению властей, деньги конфисковали у директора двух итальянских компаний и его сообщника. Против них выдвинули обвинение в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами в отношении медицинских учреждений на ранних стадиях пандемии COVID-19. Личности обвиняемых не раскрываются.
Миллионы, сэкономленные на уклонении от уплаты таможенных пошлин и НДС, а также доходы от мошенничества изъяли с «текущих счетов двоих подозреваемых и компаний-выгодоприобретателей».
Также итальянская финансовая полиция конфисковала более 3,5 миллиона масок — свыше 2,5 миллиона из них оказались поддельными или контрабандными. Маски, которые продали больнице в Эмилии-Романье, не были одобрены, а фильтрующий материал не соответствовал стандартам, что подвергало медработников опасности.
EPPO и итальянские власти обнаружили, что в период с апреля по август 2020 года компания по продаже товаров медицинского назначения, базирующаяся в Фаэнце (в 50 километрах к юго-востоку от Болоньи), импортировала из Китая средства индивидуальной защиты.
В их числе были маски, защитные костюмы и очки, защитные экраны и бахилы. Товар импортировали в соответствии с правилами, которые допускают «освобождение от ввозных пошлин и НДС, если средства индивидуальной защиты поставляются напрямую и без какой-либо коммерческой наценки в государственные медицинские учреждения, участвующие в борьбе с пандемией».
По данным EPPO, когда товар доставили в Италию, импортер продал его по более высокой цене другому частному предприятию: компания-покупатель оказалась учредителем компании-импортера, и у нее были связи с тем же руководством.
По словам прокуроров, компания также подавала поддельные таможенные декларации, чтобы получить разрешение не платить налоги.