Как следует из текста обвинения, ныне ликвидированное оборонное госпредприятие Defex выплатило различным сановникам из Саудовской Аравии сумму, намного превышающую сто миллионов долларов.
Растянувшееся на десятилетия разбирательство считается самым громким коррупционным скандалом в истории Испании.
Следователи уже заявили, что потребуют для фигурантов дела сроки до 29 лет заключения, а также миллионные штрафы для четырех их корпоративных структур. Одной только компании Defex придется уплатить более 50 миллионов долларов.
Тюремный срок просят назначить, в частности, Хосе Инасио Энсиньясу Чарро, который возглавлял Defex до 2013 года.
В своем расследовании 2018 года газета El Mundo рассказала, что представители Defex использовали просьбу «дать вина» как кодовое обозначение взяток, которые сначала получали швейцарские посредники, а затем переправляли деньги саудовским функционерам, помогавшим оформлять оборонные заказы для Defex.
Правоохранители проверили 11 контрактов Defex и Саудовской Аравии (многие из них — на поставку боеприпасов и запчастей) и выяснили, что средства на подкуп направлялись на банковские счета в Швейцарии, Лихтенштейне, Панаме, на Виргинских Островах, Багамских Островах, Каймановых Островах, Острове Мэн, в американском штате Делавэр и в самой Саудовской Аравии.
Полугосударственная Defex занималась поставками оружия на экспорт с 1972 года. 51 процент предприятия принадлежал государству, а в совет директоров входили испанские министры обороны, финансов, экономики и иностранных дел.
Теперь, после завершения саудовской части этого дела, следователи антикоррупционной прокуратуры изучат данные о возможных злоупотреблениях испанской Defex и в других странах. Есть подозрения, что компания давала взятки в Египте, Камеруне, Анголе и Бразилии.