А на прошлой неделе представители властей обыскали виллу Усманова на берегу озера Тегернзее в Южной Баварии.
И на вилле в Баварии, и на мегаяхте Dilbar — одной из самых больших в мире — власти искали доказательства отмывания денег. В прокуратуре подозревают, что за долгие годы Усманов отмыл сотни миллионов долларов.
В заявлении прокурора Франкфурта говорится, что в период с 2017 по 2022 год подозреваемый провел несколько финансовых операций, используя «обширную и сложную сеть компаний, в основном в так называемых офшорных государствах».
«Есть подозрение, что перечисленные суммы нажиты незаконно, в частности, путем уклонения от уплаты налогов», — сказано там же.
В заявлении указано, что обыски также провели в ответ на запрос о правовой помощи со стороны Минюста США.
В прокуратуре сказали, что мегаяхту обыскивали 60 следователей.
Dilbar стоит на севере Германии с апреля: власти конфисковали ее на основании санкций ЕС против лиц, близких к режиму Владимира Путина.
Яхту, которая ранее была пришвартована в Гамбурге, на прошлой неделе переправили в Бремен.
Теоретически все активы Усманова в ЕС должны были заморозить 28 февраля, когда Евросоюз объявил о санкциях в ответ на новое вторжение Москвы в Украину.
Но, как OCCRP уже сообщал, олигарх долгие годы распределял деньги по всему миру между родственниками, компаниями и трастами, чтобы скрыть, что они принадлежат именно ему.
Например, сестра Усманова, которая работает в Ташкенте гинекологом, значится бенефициарной владелицей 27 счетов в швейцарском банке, где хранятся сотни миллионов долларов. Большая часть этих денег связана с бизнес-империей Усманова.
Из-за этих махинаций сложно отследить активы олигарха и применить к ним санкции.