По распоряжению прокуроров Франкфурта-на-Майне сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии провели обыск в помещениях импортно-экспортной компании и в доме 57-летнего подозреваемого, имя которого не указано.
По словам прокуроров, этого человека обвиняют в том, что он вливал в экономику Германии деньги, полученные от преступной деятельности за границей, скрывая их истинное происхождение. Согласно заявлению, трансакции проводили через банковские счета компании от имени частных лиц в России.
Прокуроры подозревают, что переводы на сумму порядка 8,2 миллиона долларов поступали из офшорных фирм.
«Ландромат Тройка» окрестили так в честь некогда крупнейшего частного инвестиционного банка России «Тройка Диалог». Инвестбанк оказался в центре сложной схемы отмывания денег через сеть офшорных компаний со счетами в банках Прибалтики.
Разоблачить эту схему удалось благодаря массивной утечке данных. В распоряжение OCCRP и литовского новостного портала 15.min.lt попала информация о 1,3 миллиона трансакций и другие документы из 238 тысяч компаний.
Через «Ландромат Тройка», который действовал с 2006-го по начало 2013 года, представители российской элиты вывели из страны 8,8 миллиарда долларов: они уклонялись от уплаты налогов, покупали роскошные дома, яхты и многое другое.
По подсчетам OCCRP, один миллиард из этой суммы отмыли в Германии.
Кроме того, прокуратура Франкфурта-на-Майне сообщила про ряд отдельных обысков. Их провели в объектах недвижимости шести лиц, подозреваемых в том, что они учредили офшорные компании с помощью банка в Пуэрто-Рико, чтобы скрыть от германских налоговых органов свои инвестиционные доходы. Также обыски прошли в банках, где, по предположению прокуроров, у подозреваемых были счета.