В Финляндии арестованы лица, подозреваемые в международном отмывании доходов

«Мы подозреваем, что через финское общество с ограниченной ответственностью было отмыто несколько миллионов евро. Также есть предположения, что в этой компании использовали нелегальную рабочую силу. Фирма зарегистрирована в Финляндии, но ее владельцы — граждане другого европейского государства», — сообщило в субботу Национальное бюро расследований — подразделение полиции Финляндии по борьбе с организованной преступностью.

Среди задержанных есть россиянин с мальтийским гражданством.

Полиция не раскрывает название фирмы, но национальная вещательная компания YLE, ссылаясь на показания очевидцев, сообщила, что обыску подвергли помещения риелторской компании Airiston Helmi. По сообщению YLE, фирма занималась куплей-продажей недвижимости в Турку на юго-западе Финляндии. Общая сумма сделок составила порядка 9,2 миллиона евро, но в прошлом году компания сообщила, что потеряла 300 000 евро.

Airiston Helmi основана в 2007 году. Ее правление возглавляет россиянин с мальтийским гражданством.