В Европе задержан 81 предполагаемый курьер кибермошенников

Новости

Потребовалось пять дней оперативных мероприятий и почти 200 допросов для того, чтобы в руках полиции в разных уголках Европы оказался 81 человек по обвинению в работе «денежными мулами», или, проще, курьерами киберпреступников. По сообщению голландской полиции, при помощи курьеров злоумышленникам удалось легализовать порядка 7,5 миллиона евро.

Другие статьи по теме

Кыргызская элита подвергается нападкам, а союзники Жапарова получают ключевые активы
После убийства криминального авторитета Камчы Кольбаева власти Кыргызстана усилили репрессии против видных бизнесменов, подозреваемых в финансировании организованной преступности. Но справедливость ли это или что-то еще?
В азербайджанских группах поздравляют грузинскую правящую партию с победой в выборах
Азербайджанские общественные организации, похоже, получили указания сделать заявления с поздравлениями правящей партии в соседней Грузии.
«Схемы»: Украина арестовала активы российского предприятия, но оно сменило собственника в обход ограничений
После начала войны Украина арестовала имущество предпринимателя Игоря Наумца и активы подконтрольных ему предприятий, но украинский бюджет так и не пополнился за счет этого имущества. Об этом сообщают «Схемы» (программа расследований украинской службы «Радио Свобода»).
Кыргызская элита подвергается нападкам, а союзники Жапарова получают ключевые активы
После убийства криминального авторитета Камчы Кольбаева власти Кыргызстана усилили репрессии против видных бизнесменов, подозреваемых в финансировании организованной преступности. Но справедливость ли это или что-то еще?
В азербайджанских группах поздравляют грузинскую правящую партию с победой в выборах
Азербайджанские общественные организации, похоже, получили указания сделать заявления с поздравлениями правящей партии в соседней Грузии.
«Схемы»: Украина арестовала активы российского предприятия, но оно сменило собственника в обход ограничений
После начала войны Украина арестовала имущество предпринимателя Игоря Наумца и активы подконтрольных ему предприятий, но украинский бюджет так и не пополнился за счет этого имущества. Об этом сообщают «Схемы» (программа расследований украинской службы «Радио Свобода»).
March 2nd, 2016

О полицейской операции отчитался и Европол, отметивший в официальном заявлении, что к следственным действиям были подключены стражи порядка Бельгии, Дании, Греции, Нидерландов, Великобритании, Румынии, Испании, Португалии, Молдовы и других стран.

Операция, прошедшая с 22 по 26 февраля, стала первой в своем роде. Благодаря ей было выявлено более 900 жертв киберпреступников, а также установлено, что свыше 90 процентов трансакций с использованием «мулов» имеют отношение к компьютерному и интернет-мошенничеству, как утверждают в Европоле.

Курьеров задействуют для физического перемещения незаконных доходов между банками и странами, часто за определенный процент от суммы.

На такую «работу» злоумышленники обычно заманивают безработных, студентов или тех, кто прибыл в страну недавно или имеет финансовые затруднения. При этом используются официальные ресурсы с объявлениями о найме. По утверждению Европола, даже когда люди идут в курьеры добровольно, они могут не знать, что совершают действия в интересах преступных элементов.

Директор Европола Роб Уэйнрайт говорит, что мошенники привлекают «мулов» обещаниями легких денег. Би-би-си в свою очередь добавляет, что в таких объявлениях о работе в качестве задач указаны «обеспечение финансовых трансфертов» или «агентская обработка платежей».

Старший следователь Ассоциации по борьбе с финансовым мошенничеством (Financial Fraud Action) Дэйв Картер указывает на то, что почти каждая преступная трансакция не обходится без «мулов», так как они «помогают превратить «грязные деньги» в нечто, чем злоумышленники могут безбоязненно распоряжаться», как передает Би-би-си.