В Европе полиция арестовала 105 возможных участников международной аферы с банковскими картами

Новости

В Европе стражи порядка задержали 105 подозреваемых в принадлежности к международной группе аферистов. Как утверждается, они обманом похитили 12 миллионов евро более чем из 50 американских банков. Еще 14 человек уже проходят обвиняемыми по этому делу.

Другие статьи по теме

Кыргызская элита подвергается нападкам, а союзники Жапарова получают ключевые активы
После убийства криминального авторитета Камчы Кольбаева власти Кыргызстана усилили репрессии против видных бизнесменов, подозреваемых в финансировании организованной преступности. Но справедливость ли это или что-то еще?
В азербайджанских группах поздравляют грузинскую правящую партию с победой в выборах
Азербайджанские общественные организации, похоже, получили указания сделать заявления с поздравлениями правящей партии в соседней Грузии.
«Схемы»: Украина арестовала активы российского предприятия, но оно сменило собственника в обход ограничений
После начала войны Украина арестовала имущество предпринимателя Игоря Наумца и активы подконтрольных ему предприятий, но украинский бюджет так и не пополнился за счет этого имущества. Об этом сообщают «Схемы» (программа расследований украинской службы «Радио Свобода»).
Кыргызская элита подвергается нападкам, а союзники Жапарова получают ключевые активы
После убийства криминального авторитета Камчы Кольбаева власти Кыргызстана усилили репрессии против видных бизнесменов, подозреваемых в финансировании организованной преступности. Но справедливость ли это или что-то еще?
В азербайджанских группах поздравляют грузинскую правящую партию с победой в выборах
Азербайджанские общественные организации, похоже, получили указания сделать заявления с поздравлениями правящей партии в соседней Грузии.
«Схемы»: Украина арестовала активы российского предприятия, но оно сменило собственника в обход ограничений
После начала войны Украина арестовала имущество предпринимателя Игоря Наумца и активы подконтрольных ему предприятий, но украинский бюджет так и не пополнился за счет этого имущества. Об этом сообщают «Схемы» (программа расследований украинской службы «Радио Свобода»).

Автор:

Jullet Pineda
February 5th, 2021

По информации Национальной полиции Испании и Секретной службы США, мошенническую сеть удалось ликвидировать благодаря расследованию с участием Европола и правоохранителей семи стран Европы, откуда действовали члены группировки.

Расследование продолжается полтора года — как сообщили в среду испанские власти, оно стало самой крупной в истории международной операцией против мошенничества с банковскими картами.

Полиция провела обыски по 88 адресам, в том числе в отеле на востоке Испании, в котором с 2017 года, как считается, был «мозговой центр» группировки. В результате оперативных мер в Испании и ряде других стран Европы заблокировали 87 банковских счетов — на них оказалось заморожено 1,3 миллиона евро.

Правоохранители также изъяли свыше 400 тысяч евро наличными, 14 люксовых автомобилей, поддельные удостоверения личности, пистолеты и более 200 банковских карт.

По информации Европола, аферисты похищали деньги у банков через фирмы-однодневки в США и изощренную финансовую схему, которая манипулировала разницей в приеме платежей между американскими и испанскими банками.

Полиция выяснила, что группировка орудовала в 16 странах, а перед тем, как ее удалось ликвидировать, она планировала открыть две новые ячейки — в Австрии и Греции.