У Danske Bank есть 20 дней, чтобы представить план ликвидации. В противном случае банку грозит штраф в 100 тысяч евро ежедневно, пока он не закроет эстонское подразделение или не выплатит в общей сложности 10 процентов чистого оборота, как того требует эстонский закон.
Финансовый регулятор Эстонии намерен «внимательно следить за ситуацией и в случае необходимости принять дополнительные надзорные меры для защиты интересов клиентов филиала банка и доверия к финансовому сектору».
Danske Bank объявил, что сворачивает работу в России, Латвии и Литве и собирается сосредоточиться на своем основном рынке в Скандинавии. Также банк сообщил, что выполнит все требования эстонского регулирующего органа.
«Мы признаем, что серьезное дело о возможном отмывании денег оказало негативное влияние на эстонское общество, — сказал временный генеральный директор Danske Bank Йеспер Нильсен. — Мы сожалеем, что покидаем Эстонию на такой ноте», — добавил он.
Председатель банковского регулятора Килвар Кесслер убежден, что вина за скандал вокруг отмывания денег, которое сейчас расследуют в Дании, Эстонии, Великобритании и США, полностью лежит на датской стороне.
Перепалка между эстонским и датским регуляторами началась в конце января, когда Дания обнародовала доклад, возложивший ответственность на Эстонию.
Таллин «…имеет полное право раз и навсегда положить конец этому исключительному и печальному делу, поскольку в Эстонии были совершены серьезные и масштабные нарушения местных законов через филиал иностранного банка», — заявил Кесслер. По его словам, эстонский регулятор был единственным органом, который предпринял действия в 2015 году, потребовав от банка прекратить обслуживание иностранных граждан.
Европейская банковская организация (ЕВА) сейчас официально расследует деятельность как датских, так и эстонских надзорных органов, касающуюся Danske Bank.
Представитель государственного прокурора Эстонии подтвердил агентству Reuters, что в отношении шведского кредитора Swedbank также ведется расследование. Интерес к Swedbank возник после выхода телесюжета о связи кредитора с подозрительными операциями Danske Bank. Утверждалось, что Danske не действовал изолированно от других участников финансовой системы и что к его трансакциям причастны другие банки Евросоюза.
Согласно шведской телепрограмме Uppdrag Granskning, посвященной расследованиям, с 2007 по 2015 год между Swedbank и филиалами Danske Bank в Прибалтике было переведено 4,2 миллиарда долларов (40 миллиардов шведских крон). Всего через Danske в Эстонии прошло 230 миллиардов потенциально незаконных долларов. Бо́льшая часть этих денег поступила из России.
Ранее Эстония отложила реформы, которые призваны усилить законы против отмывания денег.