Поводом для расследования послужило обнародование газетой The Independent и OCCRP данных о многомиллиардной мошеннической схеме, которая предполагала создание двух фиктивных компаний для совершения между ними липовых коммерческих операций и легализации тем самым задействованных в подобных сделках финансов. Целью таких махинаций, предположительно, был перевод денег российской оргпреступности на счета в европейских банках, а видимость законности всей схеме должны были придать постановления молдавских судов.
Как пишет The Independent, на прошлой неделе сотрудники британского Агентства по борьбе с преступностью (NCA — National Crime Agency) вернулись из Молдовы, где во взаимодействии с местными полицейскими провели целый ряд следственных мероприятий. В ближайшем будущем британские правоохранители будут участвовать в установлении маршрутов движения подозрительных средств, а также осуществят проверку британских компаний, на счета которых поступали деньги от фирм, причастных к афере.