В Бразилии арестовали 13 человек, отмывавших многомиллионные доходы от наркоторговли

Новости

Власти Бразилии арестовали 13 человек, причастных к отмыванию доходов от наркоторговли. Эти доходы связаны с известным наркобароном, который с 2017 года сидит в тюрьме.

February 7th, 2022

Следователи обнаружили, что через компании, прямо или косвенно связанные с одним из подозреваемых, перечислили 750 миллионов долларов. Власти конфисковали наличные на сумму порядка 2,5 миллиона долларов. Члены банды спрятали деньги в ящиках с овощами в грузовике, который должен был отправиться из города Куритиба в Сан-Паулу.

Операция показала, что подручные Луиса Карлоса да Роша по прозвищу Белая Голова орудуют по всему региону, хотя сам он сидит в тюрьме.

«Целью полиции были члены семьи наркоторговца (Белой Головы), которые помогали ему отмывать грязные деньги, — говорится в заявлении полиции, отправленном журналистам через WhatsApp. — Как показали расследования, группа не ограничивалась отмыванием денег только для Белой Головы, у нее были связи и с другими действующими в стране организациями, причастными к преступлениям, отличным от наркоторговли».

Самый разыскиваемый наркобарон Южной Америки тридцать лет скрывался от правосудия, меняя имя и изменяя внешность с помощью пластических операций. Однако в итоге бразильские власти его арестовали.

Но даже после ареста связанная с ним преступная организация перенесла большую часть финансовых операций в соседний Парагвай, где у да Роша было несколько ферм и связи в преступном мире.

Нелегальные доходы проходили через разменщиков, известных как doleiros, и пункты обмена валюты. И те и другие работали в Южном конусе на стыке Бразилии, Аргентины и Парагвая. Также преступная структура пользовалась подставными компаниями, услугами бухгалтеров и подставных лиц.

По данным InSight Crime, на границе Парагвая и Бразилии ведется активная коммерческая деятельность, а самые разнообразные финансовые услуги дают желающим немало возможностей отмыть деньги.

Над этим делом власти Бразилии работали вместе с парагвайской прокуратурой. Семь из 46 обысков провели в Парагвае.

В ходе операции в Бразилии власти изъяли дорогие часы, автомобили, картины и 4800 долларов, которые были спрятаны за фальшивой стеной.