По словам Дягилева, преступные схемы в банке придумали, чтобы легализовать деньги, которые Бабарико и топ-менеджеры банка получали преступным путем. В частности, иностранную валюту меняли на облигации Белгазпромбанка. Сделки дробили на мелкие суммы, чтобы их автоматически не обнаружил государственный финансовый мониторинг.
В департаменте финансовых расследований сообщили, что в апреле на заседании правления банка Бабарико дал указания выплатить вознаграждения руководящим работникам Белгазпромбанка на пять миллионов белорусских рублей (около двух миллионов долларов). В день начисления премий, по версии следствия, в банке искусственно снизили курс валют, что позволило руководству банка купить иностранную валюту по заниженному курсу на более чем миллион долларов.
В КГК подсчитали, что с 2010 года по 2019 год по такой схеме проведены махинации на более чем 20 миллионов долларов. Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что банк попал в поле зрения правоохранительных органов в 2016 году, но только в 2019 году они получили какие-то сведения.
18 июня Бабарико задержали вместе с сыном Эдуардом. Экс-главе Белгазпромбанка предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии: в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, даче взятки в крупном размере. Его сына также обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.