Заявление о возбуждении дела подал инвестфонд Hermitage Capital и его основатель Уильям Браудер. По его словам, у него были доказательства того, что австрийские банки игнорировали тревожные факторы и способствовали притоку в финансовую систему страны 967 миллионов долларов из нелегальных источников в России.
По данным Hermitage, примерно треть этой суммы — 634 миллиона долларов — прошла через счета Raiffeisen Zentralbank, который теперь называется Raiffeisen Bank International.
В июне прошлого года австрийская экономическая и антикоррупционная прокуратура (WKStA) заявила, что в рамках закона австрийские банки не вызывают никаких обоснованных подозрений, а заявленная жалоба может касаться налоговых нарушений в России, однако из этого не следует, что деньги были отмыты.
Суммы, о которых сообщил фонд, могли быть связаны с так называемым делом Магнитского — схемой хищения и отмывания миллионов из бюджетных средств, которую в 2008 году разоблачил московский юрист Сергей Магнитский.
Браудер нанял его, когда заподозрил, что фонд Hermitage Capital использовали, чтобы похитить из бюджета 230 миллионов долларов под видом возврата налогов.
Магнитский изучил, куда отправили деньги, и обнаружил, что преступники создали сложную сеть подставных компаний, которые переводили похищенные миллионы с одного счета на другой через разные банки, в итоге часть средств они вложили в недвижимость на Западе.
Он сообщил об этом властям, но его тут же арестовали, и через год он умер в тюрьме, предположительно, из-за бесчеловечного обращения.
Смерть Магнитского вызвала бурный общественный резонанс, а Браудер с тех пор старался разоблачить коррупционную схему.
Он подал иски во множестве стран, где после этого начали расследования. Но не в Австрии.
В статье profil поднимает вопрос: почему австрийские власти не приняли аналогичных мер?
WKStA направила profil письменный ответ, в котором подтвердила принятое прошлым летом решение не расследовать выдвинутые Hermitage обвинения.
Однако не похоже на то, что проблему игнорируют полностью. Новое австрийское правительство, приступившее к исполнению обязанностей в начале этого года, намерено провести среди сотрудников правовых служб тренинг по вопросам отмывания денег.
В июне WKStA пояснила, что австрийская судебная система воспринимает дело как предполагаемые налоговые нарушения, совершенные в России, но не считает это предикатным преступлением к отмыванию денег; по крайней мере, не в случае большинства трансакций.
Недостаток обоснованных подозрений касается и владельцев банковских счетов, как заявили в прокуратуре.
Один из владельцев упомянутых счетов — Крешимир Филипович. Недавно Oštro.si и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выяснили, что он в числе прочих получал деньги от офшорной компании Mayco Finance Holdings.
С 2006 по 2010 год через Mayco прошло в общей сложности 246 миллионов долларов, сумма примерно поровну распределилась между входящими и исходящими платежами. Кроме того, фирма выплатила самой себе огромную сумму в 1,5 миллиарда долларов: средства перекочевали с одного ее банковского счета на второй.
Источники и конечные получатели большинства этих платежей неизвестны.
Согласно просочившимся документам, в 2009 году Филипович подписал договор о продаже Mayco двух квартир в Загребе. Сумма сделки составила 1,97 миллиона евро. Но эта сделка, судя по всему, была фиктивной. Сумма, поступившая на счет Филиповича в австрийском банке, была больше указанной в договоре, а Mayco так и не стала владелицей недвижимости.
Еще один гражданин Хорватии, Синиша Цизел, получил от Mayco порядка 5,7 миллиона евро: он якобы продал виллу в Загребе (сделка была фиктивной) и получил кредит (который так и не выплатил).
На запрос от profil в WKStA ответили, что с лета в юридической оценке предполагаемого отмывания денег ничего не изменилось.
В предыдущем расследовании OCCRP рассказал об участии банка в многомиллиардной схеме: австрийские банки служили отправной точкой для отмывания денег в еврозоне.