Начальник Главного управления экономической безопасности Андрей Курносенко и заместитель начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции полковник полиции Евгений Лукин провели пресс-конференцию, на которой рассказали о некоторых данных, полученных министерством за прошлый год.
Специалистам Министерства внутренних дел удалось выяснить, что в 2015 году было совершено 75 000 экономических преступлений, ущерб от которых превысил 87 миллиардов рублей, при этом более трети этой суммы связано с хищениями в «крупных и особо крупных размерах», как говорится в пресс-релизе МВД, посвященном результатам работы за прошлый год. Кроме того, по словам представителей министерства, в первом квартале 2016 года более 60 процентов экономических преступлений было совершено организованными преступными группировками или преступными сообществами.
Курносенко сообщил, что посредниками при проведении незаконных операций выступили 20 офшорных компаний и 10 банков. «В 2015 году выявлено почти 23 тысячи преступлений, связанных с так называемыми обнальными площадками по незаконному выводу средств за рубеж, — рассказал он журналистам ТАСС. — В частности, выявлены факты вывода за рубеж свыше 700 миллиардов рублей по схеме, которая была связана с выводом денег из России в Молдову и далее в офшоры».
Молдова оказалась центром отмывания денег и перевалочным пунктом для незаконно полученных средств на пути в «офшорные гавани». По данным расследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и его партнеров,получившего название«Российская финансовая «мегапрачечная», в период с 2010 по 2014год через Молдову было «отмыто» более 20 миллиардов долларов из России.
Затем, в ноябре 2014 года, из трех молдавских банков исчез миллиард долларов. Это случилось после того, как эти банки выдали займы компаниям, личности владельцев которых скрыты в лабиринтах офшорных структур. Заемщики взяли деньги и испарились. Ситуация с этими займами серьезно ударила по молдавскому банковскому сектору, который и без того был ослаблен целым рядом коррупционных скандалов.
По словам Иона Пряски, редактора журналистского объединенияRISE Moldova,упомянутое Курносенко молдавское дело — лишь одно из звеньев преступной цепи, деятельность которой привела к перемещению 10,5 миллиарда долларов. Журналисты RISE Moldova также приняли участие в расследовании «Российская финансовая «мегапрачечная».
По его словам, с 2014 года путем внесения изменений в законодательство и введения соответствующих санкций власти Молдовы стараются препятствовать процессу отмывания денег через эту страну.
«Против судей, приставов и банкиров было заведено несколько дел, — сказал Пряска. — Более того, в 2015 году Национальный банк Молдовы начал осуществлять особый контроль над тремя крупнейшими молдавскими банками, оборот которых составляет примерно 70 процентов объема банковского сектора, с целью отслеживания банковских операций и трансакций».
Однако, по даннымотчетаМеждународного валютного фонда (МВФ) за 2016 год, несмотря на эти усилия, Молдова по-прежнему остается в зоне высокого риска. «В некоторых случаях особо крупные суммы выводятся за пределы государства в результате непрозрачных операций, которые могут включать в себя создание фиктивных «ликвидных» активов, уклонение от уплаты налогов и отмывание денег» — говорится в отчете.
При этом в своем отчете эксперты МВФ отмечают усилия парламента по укреплению законодательства против отмывания денег. И в то же время подчеркивают, что в подразделении Нацбанка Молдовы, отвечающем за борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, возможно, недостаточно квалифицированных специалистов, а трудности с определением конечных владельцев компаний, помимо прочего, ставят под сомнение эффективность мер, принятых молдавскими властями для предотвращения отмывания денег.