В 2013 году через Danske Bank провели миллиарды из бывших советских республик

Новости

Как сообщает Financial Times, около 30 миллиардов долларов из России и бывших советских республик прошло через счета проблемного эстонского филиала Danske Bank.

4 сентября 2018 г.

Сотрудники Financial Times изучили подготовленный по требованию банка отчет, из которого следует, что все 30 миллиардов были проведены через счета банка в течение одного года.

В июле газета Berlingske сообщила, что через эстонское подразделение Danske Bank было отмыто порядка 8,3 миллиарда долларов. Это можно считать одной из крупнейших из известных афер по отмыванию денег в Европе.

Возникает вопрос: было ли руководство банка в курсе сделок эстонского подразделения? Добровольный информатор сообщил руководству о происходящем в эстонских филиалах электронным письмом, а эстонские органы надзора начали расследование.

В итоге банк нанял консультанта и начал собственное расследование, хоть и годы спустя.

В отчете Promontory Financial указано, что в 2013 году через счета иностранных клиентов было проведено 30 миллиардов долларов, а зарегистрировано было 80 000 трансакций. По всей видимости, скандальные события происходили с 2007 по 2015 год.

«Мы дорабатываем отчеты, но, как мы уже говорили, теперь очевидно, что проблема куда серьезнее, чем казалось», — сказал представителям Financial Times Оле Андерсен, председатель совета директоров Danske Bank. По его словам, подозрения вызывают трансакции на сумму 8,3 миллиарда из 30 миллиардов долларов.

Датская и эстонская службы финансового надзора совместно заявили о начале следствия по делу об отмывании денег и финансировании терроризма, которое будут вести полиция и прокуратура.