Сотрудники Financial Times изучили подготовленный по требованию банка отчет, из которого следует, что все 30 миллиардов были проведены через счета банка в течение одного года.
В июле газета Berlingske сообщила, что через эстонское подразделение Danske Bank было отмыто порядка 8,3 миллиарда долларов. Это можно считать одной из крупнейших из известных афер по отмыванию денег в Европе.
Возникает вопрос: было ли руководство банка в курсе сделок эстонского подразделения? Добровольный информатор сообщил руководству о происходящем в эстонских филиалах электронным письмом, а эстонские органы надзора начали расследование.
В итоге банк нанял консультанта и начал собственное расследование, хоть и годы спустя.
В отчете Promontory Financial указано, что в 2013 году через счета иностранных клиентов было проведено 30 миллиардов долларов, а зарегистрировано было 80 000 трансакций. По всей видимости, скандальные события происходили с 2007 по 2015 год.
«Мы дорабатываем отчеты, но, как мы уже говорили, теперь очевидно, что проблема куда серьезнее, чем казалось», — сказал представителям Financial Times Оле Андерсен, председатель совета директоров Danske Bank. По его словам, подозрения вызывают трансакции на сумму 8,3 миллиарда из 30 миллиардов долларов.
Датская и эстонская службы финансового надзора совместно заявили о начале следствия по делу об отмывании денег и финансировании терроризма, которое будут вести полиция и прокуратура.