Гульнара Каримова. (Источник: Wikipedia)
Прокуроры утверждают, что Гульнара Каримова, дочь президента Узбекистана Ислама Каримова, и связанные с нею лица не отреагировали на иск об изъятии денег, поданный в феврале в отношении трех банковских счетов. Власти ждут возвращения по меньшей мере 550 миллионов долларов.
По информации радио «Свободная Европа» / радио «Свобода» (RFE/RL), имя Каримовой впервые появилось в официальных опубликованных документах США.
В документах, кроме того, упоминаются деловая партнерша Каримовой Гаяне Авакян и ее предполагаемый гражданский муж Рустам Мадумаров, а также зарегистрированная в Гибралтаре офшорная компания Takilant Ltd., которой, судя по всему, управляет Авакян, но при этом она находится под контролем Каримовой, как пишет RFE/RL.
В письме от 21 апреля, направленном в Манхэттенский федеральный суд, прокуроры попросили признать невыполнение Каримовой и другими конфискационных требований по февральскому иску.
Журналистам OCCRP удалось выяснить, что пять телеком-компаний, в числе которых VimpelCom Ltd., передали Каримовой взятки на сумму не менее миллиарда долларов, чтобы получить лицензионные права в Узбекистане.
В феврале компания VimpelCom призналась в подкупе узбекского должностного лица и согласилась выплатить властям штраф в размере 795 миллионов долларов. По данным RFE/RL, предыдущие судебные материалы и прочие документы указывают на то, что этим должностным лицом была Каримова.
В февральском иске об изъятии денежных средств, связанном с VimpelCom и двумя другими телеком-компаниями, указано, что деньги для взятки были отмыты через счета в швейцарских банках, а затем переведены в США через такие компании, как JP Morgan Chase & Co и Deutsche Bank AG, как сообщает Bloomberg.
По данным Министерства юстиции США, дело компании VimpelCom на данный момент крупнейшее в рамках Инициативы по возвращению активов, похищенных клептократами (The Kleptocracy Asset Recovery Initiative), цель которой состоит в восстановлении находящихся в США незаконных активов, как пишет RFE/RL.