В основу материалов под заголовком The Bribe Factory («Фабрика взяток») легла «крупнейшая в истории нефтяной промышленности утечка документов», как говорится на сайте, посвященном расследованию.
По полученным данным, британская компания Rolls-Royce, американская транснациональная компания Halliburton, австралийская фирма Leighton Holdings, а также корейские корпорации Samsung и Hyundai, предположительно, получили многомиллиардные госзаказы благодаря взяткам.
Компания Unaoil, у руля которой стоит живущая в Монако иранская семья Ахсани, выступала в роли посредника для международных компаний, работающих на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. Они пользовались тем, что западные компании опасаются открывать бизнес в странах с высоким уровнем коррупции, и подкупали чиновников, чтобы помочь своим клиентам получить госконтракты.
В опубликованном на ее сайте заявлении компания Unaoil отрицает все обвинения и обещает «решительно» защищать свою репутацию. Однако, по информации журналистов, просочившаяся внутренняя электронная переписка фирмы Unaoil подтверждает, что компания брала за свои услуги многомиллионные комиссии и переправляла эти деньги в «коррупционную схему масштабов целой отрасли».
Подобно тому, как «панамские документы» стали стимулом к действию для международных налоговых органов, полиции и прокуратуры, просочившиеся документы фирмы Unaoil также возымели свое действие. ФБР, Министерство юстиции США и антикоррупционные агентства в Австралии и Великобритании начали совместное расследованиескандала с «взятками за контракты».
Азербайджан: связь между Unaoil и «панамскими документами»
Журналисты, работающие над циклом материалов The Bribe Factory, обнаружили связь между утечкой из Unaoil и «панамскими документами»: для регистрации офшорных структур компания Unaoil пользовалась услугами юридической фирмы Mossack Fonseca.
Журналистам Fairfax Media удалось выяснить, что один из основных спонсоров британской правящей партии тори, крупный владелец недвижимости Джавад Маранди, также был клиентом компании Mossack Fonseca. Предполагается, что он был замешан в деятельности Unaoil в Азербайджане через своего друга Мохаммеда Резу Раеина, который выступал в роли посредника между представителями Unaoil и властями Азербайджана.
По данным документа компании Kellogg Brown & Root 1999 года, попавшего в распоряжение Fairfax Media, Раеин «входил в ближайшее окружение азербайджанской правящей семьи Алиевых». Фирма Kellogg Brown & Root была дочерней компанией Halliburton.
По данным Fairfax Media, вице-спикер азербайджанского парламента Валех Алескеров, также занимающий руководящую должность в нефтяной компании, был одним из доверенных лиц Раеина.
По словам журналистов, в 2005 и 2006 годах Раеин попросил семью Ахсани перевести несколько десятков тысяч долларов на банковские счета человека по имени Джавад. Увидев в одном из электронных писем формулировку «Ильяс, дядя жены Джавада», описывающую одного из руководителей азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR, они поняли, что речь идет именно о Джаваде Маранди.
По данным расследования, из электронной переписки становится ясно, что в период с 1996 по 2005 год за свою работу в Азербайджане Раеин получил по меньшей мере 4,5 миллиона долларов плюс покрытие немалых издержек.
По словам журналистов, ряд электронных писем в переписке 2008 и 2009 годов между панамским офисом фирмы Mossack Fonseca и финансовым отделом Unaoil касались вопросов оформления доверенностей на компании Unaoil, зарегистрированные на Британских Виргинских Островах. Они принадлежали основателю Unaoil Ате Ахсани и двум директорам компании, его сыновьям Сайрусу и Саману Ахсани.
Несмотря на то что использование офшорных компаний для налоговых целей не является противозаконным, журналистам Fairfax Media удалось выяснить, что офшорные компании Unaoil переправляли взяткиполитикам, чиновникам и руководителям из нефтяной отрасли в нескольких странах.