Компании Boston Consulting Group, PricewaterhouseCoopers (PwC), McKinsey & Company оказывали душ Сантуш и ее мужу Синдике Доколо — крупному конголезскому бизнесмену и коллекционеру предметов искусства — финансовые услуги, которые помогли чете обезопасить финансовые активы за рубежом.
Душ Сантуш владеет пакетами акций многих ангольских госбанков и компаний, таких, как телеком-оператор Unitel. Кроме того, она и ее супруг выстроили настоящую коммерческую империю более чем из четырех сотен компаниий и их филиалов, действующих в 94 юрисдикциях, в которых особо строго охраняют финансовую информацию: это, к примеру, Мальта, Маврикий или Гонконг.
По словам критиков, душ Сантуш и ее муж в основном нелегально выводили из Анголы природные ресурсы. И сейчас правительство страны заявляет, что чета должна бюджету более миллиарда долларов. Ангола — одна из беднейших стран мира, две трети населения живет менее чем на два доллара в день.
Судя по документам, PwC, похоже, активнее других помогала душ Сантуш и ее мужу в сомнительных операциях с офшорными компаниями. Есть данные о том, что PwC и прочие финконсультанты продолжали обслуживать дочь экс-президента, когда другие банки уже отказали ей в услугах, а регуляторы требовали особого контроля над подобными клиентами.
«В этой ситуации нам гордиться нечем», — признал на Давосском экономическом форуме глава PwC Network Боб Мориц после обнародования утечки, прозванной «Луанда-ликс».
При этом Мориц заверил участников форума в том, что его компания уже прекратила отношения с душ Сантуш и «оперативно» примет меры для того, чтобы наверняка исключить такие инциденты в будущем.
Файлы утечки «Луанда-ликс» удалось получить антикоррупционной благотворительной организации «Объединение по защите заявителей о коррупции в Африке» (PPLAAF — Platform to Protect Whistleblowers in Africa), которая затем предоставила эти данные Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Авторитетная журналистская структура ICIJ пожалуй, более всего известна публикацией «панамских документов». Информацию из ангольской утечки, охватывающей период с 1980 по 2018 год, ICIJ обнародовал в минувшее воскресенье.
Документы «Луанда-ликс» изучали в обоюдном сотрудничестве более 120 журналистов из 37 СМИ, среди которых были The New York Times, The Guardian, Би-би-си, французская Le Monde и португальская Expresso.
Публикации утечки предшествовал недавний выход исследования Transparency International более чем о 400 случаях, в которых фигурируют сотни профессиональных консультантов и бухгалтеров, которые обслуживали причастных к финансовым преступлениям людей. В одной только Великобритании такие услуги затронули операции на 412 миллиардов долларов.
«Без пособничества работающих в финансовой сфере лиц эти коррупционные схемы и отмывание денег были бы невозможны», — заявил в беседе с ICIJ глава британского отделения Transparency International Бен Каудак.
«Это очень значимый массив разоблачающих данных, и я очень рад тому, что он всплыл», — сказал в интервью телеканалу France 24 Николас Шаксон, автор многих публикаций об офшорной индустрии.
По словам Шаксона, с одной стороны, это уже избитая тема коррупции в Африке, и ситуация «заслуживает жесточайшей критики». С другой стороны, есть менее известная тема о том, как деньги перемещаются с Запада с помощью крупных финансовых фирм, которые «потворствуют бегству капитала, хищению богатств Африки и разорению континента».