Согласно судебным материалам, Курченко выводил средства в два латвийских банка — ABLV Bank и Regionala Investiciju Banka.
Его подозревают в том, что в свое время он по дешевке приобретал природный газ через ряд украинских компаний, включая «Запорожгаз», «Укрхарьковгазпостачання», «Луганскпропангаз» и «Газ Украина — 2020».
Затем, как заявляют киевские следователи, он с огромной прибылью продавал газ по рыночным ценам. Ему вменяется незаконное обогащение и неуплата налогов на миллионы долларов.
Предположительно, незаконные коммерческие схемы Курченко нанесли бюджету Украины ущерб примерно в миллиард гривен (43 миллиона долларов).
При этом официальные лица не сообщили, сколько денег хранилось на счетах в латвийских банках, которые были заморожены ранее в этом месяце.
Расследование в отношении Курченко, как и против скандального экс-президента Украины Виктора Януковича, правоохранители этой страны ведут с 2014 года.
В марте 2014-го Курченко оказался под санкциями Евросоюза, который подозревает бизнесмена в коррупции в период правления Януковича.
В этом году украинские следователи совместно с коллегами из Латвии выявили и арестовали более 80 миллионов долларов на счетах в латвийских банках.
Несмотря на арест счетов Курченко в Латвии, Печерский районный суд Киева на прошлой неделе постановил снять арест с нефтепродуктов, находившихся на площадках Одесского НПЗ, которым, предположительно, управляет Курченко. Арест на эти активы был наложен в 2014 году ввиду начатого полицией дела о мошенничестве, связанного с импортом и сбытом нефти и газа. Организаторами незаконной торговли считались подконтрольные Курченко компании.
В постановлении Печерского районного суда, опубликованном на минувшей неделе, говорится, что решение о размораживании активов принято на основании того, что «нефть и нефтепродукты, которые ранее хранились на территории нефтеперерабатывающего завода, позднее были переданы в распоряжение государственной компании «Укртранснафтапродукт».
С октября 2014-го по март 2015 года компания реализовала часть этой продукции — примерно 30 процентов — и уплатила в казну Украины налоги в размере около 120 миллионов гривен (порядка 5,14 миллиона долларов).
Одесский НПЗ — один из крупнейших на Украине: его мощности позволяют перерабатывать 2,8 миллиона тонн нефти в год. Холдинг Курченко ГК «Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) приобрел завод в 2013 году у российского нефтяного гиганта ЛУКОЙЛ.
По заявлениям полиции, организованные Курченко мошеннические схемы позволяли его компаниям в период с 2011 по 2013 год иметь нелегальный финансовый оборот в объеме 36 миллионов гривен (1,57 миллиона долларов).
Елена Гончарова, Киев