В рамках расследования, проведенного газетой «Украинская правда», была установлена причастность ряда предпринимателей, связанных тесными личными отношениями с президентом Виктором Януковичем, к реализации схемы, которую можно охарактеризовать как масштабное мошенничество. Английский перевод текста, подготовленного журналистами издания по итогам расследования, приводит украинский портал «Слідство.Інфо».
Наиболее активно в сомнительного рода предпринимательскую практику были вовлечены ТОВ «Содетель», ТОВ «Антіс трейд» и ТОВ «Стройінвест 2007». Все они получили госзаказы на проведение работ по реновации большого числа объектов социального назначения, значительную часть которых составляют школы и детские дома. В задачу компаний входила замена окон, а также модернизация систем теплоизоляции и отопления в зданиях, с тем чтобы они соответствовали принятым современным стандартам. Стоимость общего объема работ составляет порядка двухсот миллионов долларов.
Проводившие расследование журналисты Дмитро Гнап и Мария Усенко связались по телефону с работниками сорока учреждений, подлежащих ремонту, произвольно выбрав их из общего списка, насчитывающего пятьсот объектов. В половине учреждений им заявили, что работы там не проводились вовсе, а в другой половине, как рассказали их собеседники, работы были выполнены лишь частично. При этом согласно условиям контракта срок выполнения ремонта уже истек.
В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что указанные фирмы в действительности выполняли лишь роль фиктивных структур, за которыми скрываются люди, обладающие в украинском обществе серьезным экономическим влиянием и стоящие на верхних ступенях социальной лестницы. К примеру, контракт ТОВ «Содетель» по договору субподряда был передан компании, которой владеет давний друг президента Януковича Юрий Иванющенко. Впрочем, этим все не ограничивается. Фирму «Содетель» в свое время учредил предприниматель Виктор Мигдисов, о котором известно, что он человек из окружения сына президента страны — Александра, с которым их связывает деловое партнерство. Мигдисов при этом отрицает свою причастность к фирме «Содетель». Также расследование выявило связь между компанией «Антіс трейд» и Юрием Иванющенко.
Используя невероятно завышенные сметы на проведение работ и применяя вместо оговоренных в контракте материалов их дешевые заменители, данным компаниям, по разным оценкам, удалось мошенническим образом лишить социальный бюджет государства как минимум 12 миллионов долларов.
Как написала «Украинская правда», одна только фирма «Содетель» незаконно присвоила сумму, равную 10,5 миллиона долларов, которая была выделена на нужды школ.
По информации газеты, государственная налоговая служба Украины завела в отношении указанных подставных фирм уголовные дела по факту уклонения от уплаты налогов. При этом в издании отмечают, что, даже если под следствием окажутся руководители данных фирм, истинные виновники этой ситуации — представители элиты, близкой к политическим кругам страны, — скорее всего, выйдут сухими из воды.