Среди озвученных в понедельник обвинений был преступный сговор с целью присвоения принадлежащих США средств, нарушение условий санкций против Ирана, банковские махинации и отмывание денег.
По сообщению изданияFinancial Times(FT), в период с 2010 по 2015 год эта троица, как предполагается, провела ряд финансовых операций и отмыла полученные доходы, помогая клиентам обходить условия санкций, которые наконец-то были сняты в начале этого года.
По информацииBloomberg, пользуясь услугами многочисленных компаний в Турции и ОАЭ, трое преступников проводили операции через ничего не подозревавшие американские банки в обход санкций. Эта схема принесла доход помимо прочих и иранскому государственному банку Bank Mellat, и Национальной иранской нефтяной компании (National Iranian Oil Company).
Реза Зарраб, также известный как Риза Сарраф, был арестован 19 марта. По данным пресс-релиза Министерства юстиции, Камелия Джамшиди и Хоссейн Наджафзадех остаются на свободе.
Зарраб, турецкий бизнесмен иранского происхождения, в момент задержания был на отдыхе в Майами с женой и дочерью. По сообщению Hurriyet Daily News, ни он,ни его адвокат не знали о проведении расследования.
После ареста в 2013 году Зарраб стал символом международного мошенничества и коммерческого подкупа, как пишет FT. В рамках преступной схемы в Иран, предположительно, было переправлено золото общей стоимостью порядка 12 миллиардов долларов. Кроме того, Зарраба обвиняют в даче многомиллионных взяток членам турецкого Кабинета министров, имеющим близкие связи с президентом Эрдоганом, с целью упростить процесс транспортировки золота.
В ходе допросов после того задержания Зарраб рассказал, что его подельники в сумках перевозили в Иран приобретенное за границей золото ежедневными авиарейсами. Судя по всему, золото предназначалось для оплаты природного газа, который Иран поставлял Турции. В тот период из-за введенных против Ирана санкций ему запрещалось пользоваться международной банковской системой, как пишет FT.
По информации агентстваReuters, Эрдоган расценил это дело как попытку переворота, однако впоследствии расследование было закрыто, несколько следователей получили другие задания, а обвинители были сняты с дела. По сообщению FT, Зарраб получил от властей премию как экспортер года.
По данным Министерства юстиции, предъявленные обвинения могут повлечьмаксимальный срок в пять лет за преступный сговор с целью присвоения принадлежащих США средств, 20 лет за сговор с целью нарушения закона «Об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций» и отмывания денег и 30 лет за сговор с целью проведения незаконных банковских операций.