Все трое — граждане Румынии, включая главаря группировки Флориана Тудора. После ареста 28 мая его содержат в мексиканской тюрьме максимально строгого режима. При этом уже некоторое время Тудор пытается не допустить своей экстрадиции в Румынию. Двое других обвиняемых — правая рука Тудора Космин Адриан Николае, а также Габи Алин Строе. Оба они находятся в изоляторе временного содержания в Мехико.
Еще одного человека из ближайшего круга Тудора, 46-летнего ливанского бизнесмена Чакиба Наифа Ифрама аль-Бустани, также взяли под стражу в связи с криминальной деятельностью группировки. В городе Канкун ему принадлежит ломбард.
Строе, которого Тудор ранее объявил своим кузеном, в 2018 году, предположительно, был мишенью киллера — бывшего телохранителя Тудора, устроившего покушение перед «штаб-квартирой» группировки в Канкуне. Однако расследование OCCRP и партнеров Центра выявило в официальной версии событий массу нестыковок.
39-летний Николае (как и Тудор, уроженец города Крайова) был на высоком положении в «Ривьере Майя». Он отвечал за установку и работу скимминговых устройств на банкоматах, которые размещала подконтрольная группировке фирма Top Life Servicios. Также он подкупал техников из других сетей банкоматов, чтобы они позволяли «Ривьере Майя» устанавливать считывающие устройства и на их аппараты.
Николае был совладельцем или имел доверенность на управление мексиканскими компаниями группировки. Среди них риелторская компания Inmobiliaria Investcun, сеть пунктов обмена валюты Brazil Money Exchange и фирма Intaller, которая приобретала для группировки банкоматы.
Тридцатого марта 2019 года машину Николае и Тудора остановили на контрольно-пропускном пункте полиции на популярном у туристов шоссе к югу от Канкуна, рядом с городком Пуэрто-Морелос. По данным прокуратуры штата Кинтана-Роо, правоохранители обнаружили у них незарегистрированный пистолет калибра 9 миллиметров и патроны к нему, а также доллары и песо на сумму более 25 тысяч долларов.
Николае и Тудор заявили, что наличность — это зарплата для строителей жилого комплекса, который возводили на участке в 1400 гектаров, принадлежащем Аль-Бустани.
Через шесть недель полиция и армейский спецназ провели рейды на ранчо Аль-Бустани в джунглях, а также в офисах Top Life и в доме Тудора в Канкуне, который, как можно судить, служил штаб-квартирой «Ривьеры Майя».
В ответ на это Тудор и Аль-Бустани подали жалобы, обвиняя участников рейда в коррупции и злоупотреблении полномочиями.
Как заявил Тудор, истинной целью рейдов была кража драгоценностей, произведений искусства, наличных и компьютеров — всего на сумму более 2,7 миллиона долларов. Местные СМИ писали, что с ранчо Аль-Бустани силовики якобы похитили лошадей, беговых собак, а также трактора и другие средства передвижения.
Тудор, Аль-Бустани и Николае начали шумную медиакампанию против властей — в частности, обвиняли министра безопасности штата Кинтана-Роо в необоснованном преследовании.
На пресс-конференции, устроенной в доме Тудора, Аль-Бустани сказал журналистам, что поводом для выдачи ордера на обыск его ранчо будто бы были заявления о наличии у них «40-50 вооруженных людей и «пункта безопасности» в Пуэрто-Морелос, где они «похищали людей».
К этому он добавил, что три сумки с патронами, найденные на его ранчо, ему якобы подбросила федеральная полиция и прокуратура.
В итоге всех четверых арестовали, несмотря на их многочисленные особые ходатайства amparos — одна из форм защиты прав по мексиканскому закону — против задержания и возможной экстрадиции.
С 2019 года Николае подал семь таких ходатайств, протестуя против ареста, экстрадиции и блокировки его банковских счетов. На счету Строе за это время одно ходатайство, у Аль-Бустани их пять.