Некоторые страны Евросоюза выдают такие визы в обмен на инвестиции, однако, по словам критиков, заявителей проверяют «спустя рукава», и часть финансовых вложений может быть неясного происхождения.
«Если у вас масса денег, которые вы получили сомнительным образом, то обеспечить себе новый дом вдали от тех мест, где деньги были наворованы, не только заманчиво, но и, если позволите, вполне логично», — отметила в заявлении директор информационных программ Global Witness Наоми Хёрст.
«Программы «золотых виз» дают надежную защиту от властей, которые, возможно, хотят конфисковать ваши неправедно нажитые активы. Также вы сможете свободно перемещаться, не вызывая подозрений», — добавила Хёрст.
«С учетом подобных «естественных» рисков программ их должны сопровождать максимально тщательные проверки юридической чистоты, — уверена Хёрст. — Однако в действительности этого не происходит».
Страны очень хотят денег, они пускают к себе нечистых на руку людей, но не принимают всерьез связанные с этим опасности, также заявила она.
В партнерстве с Transparency International и Global Witness OCCRP в марте опубликовал расследование, в котором проанализировал разные стороны этого «государственного бизнеса» по продаже богатым иностранцам гражданства и права на безвизовые поездки. При этом часть этих лиц не пожелала раскрыть происхождение своих средств.
Первая программа «золотых виз» появилась более 30 лет назад, когда карибское островное государство Сент-Китс и Невис решило так поддержать свою бедствующую экономику. С тех пор эта практика превратилась в индустрию объемом в миллиарды долларов, в которой участвуют самые разные страны мира.
Условия программ «золотых виз» везде разные, и нередко государства пытаются держать детали своих программ в секрете.
Один из авторов совместного доклада, сотрудница отдела по противодействию отмыванию денег в «общеевропейском» офисе Transparency International Лор Брийо, говорит, что программы «золотых виз» нередко позволяют коррупционерам перебраться в ЕС.
«По этой причине срочно требуются меры на уровне ЕС, — полагает Брийо. — Брюсселю надо определить стандарты для таких программ и контролировать их соблюдение всеми странами ЕС, предлагающими гражданство или право на долгосрочное пребывание в обмен на инвестиции».
По данным доклада правозащитников, за последние десять лет по программам «золотых виз» за деньги в ЕС выдали 6000 паспортов и примерно сто тысяч разрешений на пребывание. Transparency International отмечает, что Венгрия, Латвия, Португалия, Испания и Великобритания предоставили более десяти тысяч разрешений каждая.
Программы принесли ЕС за десятилетие без малого 29 миллиардов долларов. Причем некоторые страны, например Кипр и Португалию, по-видимому, не слишком интересует происхождение денег претендентов на «золотые визы». Также авторы доклада выяснили, что мальтийские должностные лица могут «при определенных обстоятельствах» разрешить участвовать в программах лицам с криминальным прошлым.
В ряде государств ЕС, как утверждается в докладе, доля одобренных заявок колеблется в районе 90 процентов, что вызывает вопросы относительно строгости процедуры проверки.
Доклад призывает европейские страны разработать четкие стандарты для своих программ «золотых виз» и оценивать риски программ для всего ЕС с точки зрения требований Евросоюза по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, организации — авторы доклада рекомендуют вести базу данных о поданных заявках, включая информацию о вложении средств или причинах отказа.
Более того, авторы выступают за санкции в отношении членов ЕС, которые недостаточно строго проверяют документы претендентов и чьи программы «золотых виз» «могут подорвать коллективную безопасность стран ЕС».