Transparency International: 14% британских ТОО имеют признаки подставных компаний

Исследование впервые обнажило масштабы подобных нарушений. Согласно пресс-релизу TI, по самым скромным оценкам, экономический ущерб исчисляется сотнями миллиардов фунтов стерлингов — при этом значительная часть сомнительных средств поступает из России.

В отличие от общества с ограниченной ответственностью (ООО) товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) образуют партнеры, а не директора и акционеры. В Transparency International объяснили, что такие структуры привлекательны для тех, кто ищет способ отмыть грязные деньги, потому что их владельцев крайне сложно выявить.

В рамках исследования эксперты проанализировали 146 948 ТОО, зарегистрированных в Великобритании с апреля 2001-го по сентябрь 2021 года. Они выявили, что 21 002 из них — 14 процентов — имеют три (или более) признака подставной компании.

«К ним относится наличие одного или нескольких корпоративных партнеров в какой-либо из 21 юрисдикции с высоким уровнем риска (например, в Белизе или на Британских Виргинских Островах), зарегистрированных по одному адресу с сотнями, а иногда и тысячами других ТОО, а также наличие партнеров, которые также значатся партнерами десятков или сотен других ТОО», — говорится в докладе.

Согласно докладу, 15 тысяч ТОО (10 процентов) контролируют офшорные партнеры, а 1873 компании находятся под контролем двух холдингов в Белизе. 661 ТОО принадлежало двум сейшельским фирмам.

«Наше исследование обнажило истинные масштабы нарушений со стороны британских ТОО и выявило, что компании этого типа способствуют экономическому ущербу на миллиарды», — сказал Дункан Хеймс из Transparency International UK.

Он отметил, что множество ТОО имеют признаки причастности к масштабному отмыванию денег, а значит, лица, имеющие отношение к коррупции и другим крупным финансовым преступлениям, на шаг опережают правительство.

По мнению Хеймса, «чтобы не отставать от правонарушителей, необходимо реформировать Реестр коммерческих компаний Соединенного Королевства (Companies House), наладить работу регуляторов по борьбе с отмыванием денег и обеспечить необходимыми ресурсами правоохранительные органы, которые в этом случае смогут препятствовать экономическим преступлениям».

Он также подчеркнул, что война в Украине, ее влияние на британскую экономику, а также «использование ТОО и британских предприятий для обхода санкций требуют ускоренных реформ».

Transparency International призывает правительство принять меры: британские фирмы, в том числе ТОО, не должны быть под контролем непрозрачных офшорных компаний — только так можно предотвратить их использование в серьезных финансовых преступлениях и оградить Великобританию от грязных денег.