Владелец компаний Aeropartes Baja и Vekve Corp Висенте Контрерас-Амескита признался в сокрытии источника 3,6 миллиона долларов «грязных денег» и пособничестве при покупке десятков самолетов для отправки их в Мексику, как сообщают местные СМИ.
Контрерас-Амескита организовывал передачу крупных сумм в самых разных местах — в торговых центрах, самолетных ангарах и ресторанах, а затем просил своих помощников класть их небольшими партиями (до 10 тысяч долларов) на счета в различных финансовых учреждениях.
Размещение вкладов на сумму менее 10 тысяч долларов с целью избежать отчетов о валютных операциях называется структурированием и является незаконной практикой.
Для сокрытия 3,6 миллиона долларов подельники Контрераса-Амескиты сделали 525 подобных вкладов.
На отмытые таким образом средства он закупил более 30 самолетов Cessna, которыми предпочитают пользоваться мексиканские торговцы наркотиками.
Один из обвиняемых, Эктор Эрнандес, на прошлой неделе признал свою вину в отмывании денег и организации доставки Контрерасу-Амеските значительной суммы денег.
В этом году Контрерасу-Амеските будет вынесен приговор: ему грозит до 30 лет тюрьмы и штраф до миллиона долларов.