В свое время датская газета Berlingske получила сведения от добровольного информатора, которыми поделилась с OCCRP и британской The Guardian. Источник сообщал о полном бездействии механизмов по недопущению отмывания денег в эстонском подразделении Danske Bank. По данным информатора, филиал потакал подозрительным трансакциям компании, среди фактических владельцев которой были представители российской ФСБ и семьи Владимира Путина.
Совет директоров Danske Bank обсуждал с Морком ту ситуацию последние несколько недель. Морк с 2012 года отвечал за деятельность банка в Прибалтике и в начале 2014-го получал предупреждения от внутренних аудиторов относительно операций в эстонском филиале.
По словам президента Danske Bank Оле Андерсена, он уважает решение Морка о добровольном уходе.
«Благодаря продолжающимся проверкам у нас сейчас несколько бо́льшая ясность. В 2014 году Ларс поддержал ряд инициатив по исправлению ситуации, однако, как мы сегодня видим, этого было недостаточно», — приводит слова Андерсена Reuters.
В пятницу Reuters также сообщило, что датский банк нанял нового финансового директора, Кристиана Бальтцера, который займется реорганизацией направлений частного и коммерческого банкинга. Кроме того, стало известно об отставке главы департамента по работе с активами состоятельных лиц Тонни Тьери Андерсена.
Пресс-секретарь банка заверил, что эти кадровые изменения не связаны с уходом Морка.
По сведениям информатора, компания Lantana Trade LLP в данных для британской Регистрационной палаты ложно сообщала, что не ведет коммерческой деятельности и имеет низкий оборот средств, но при этом через ее счет в Danske Bank проходили гигантские суммы.
В эстонском филиале датского банка не сумели выяснить, кто контролирует Lantana, в то время как компания совершала «подозрительные платежи в объеме чуть ниже уровня, выше которого трансакции подлежали бы особой проверке», как сообщал информатор.
Как ранее информировал OCCRP, по такой схеме ежедневно, пока действовал банковский счет, теневые коммерсанты могли отмывать до десяти миллионов долларов.
Только после череды сомнительных трансфертов в банке стали проверять, кто стоит за Lantana. Выяснилось, что компания скрывалась за цепочкой банков, одним из которых был российский «Промсбербанк».
«Промсбербанк» лишился лицензии в 2015 году — тогда же, когда была ликвидирована Lantana. В совет директоров этого небольшого банка входил Игорь Путин, двоюродный брат Владимира Путина, а одним из акционеров был Александр Григорьев — банкир со связями в ФСБ.
В декабре 2013 года информатор уведомил Danske Bank о происходившей практике отмывания денег. Банк не раз критиковали за то, что он не предпринял необходимых мер.
В опубликованном ранее другом своем расследовании — «Российская финансовая мегапрачечная» — OCCRP рассказал, что Danske Bank был частью сети банков в разных странах, через которые удалось отмыть от 20 до 80 миллиардов долларов «российского происхождения».
Что касается Ларса Морка, то официально его освободят от должностных обязанностей в конце октября 2019 года, а до этого момента он продолжит получать жалованье. В Danske Bank Морк проработал 19 лет.