Новые сведения о скандальной ситуации, по данным The Daily Beast, взяты из телеграммы внутренней переписки американских дипломатов. Официальные лица США после гибели Козлова на некоторое время заинтересовались его поездкой в Эстонию, однако весь масштаб теневой схемы тогда еще был неизвестен.
В 2013 году эстонское подразделение крупнейшего банка Дании, Danske Bank, закрыло счета нескольких компаний. Выяснилось, что счета использовались для отмывания гигантских сумм, к чему, среди прочих, оказался причастен родственник Владимира Путина и российская ФСБ.
Объем отмытых средств поражает: он превышал весь ВВП Эстонии или совокупную годовую корпоративную прибыль российских компаний на тот момент.
С 2007 по 2015 год при помощи сомнительных транcакций через небольшой для датского банковского гиганта филиал в Эстонии прошло 233 миллиарда российских денег. Как заявили в банке, вероятно, сотрудники филиала активно помогли тысячам клиентов, обойти механизмы предупреждения о потенциальном отмывании денег.
Однако всплывшая теперь информация указывает на то, что канал легализации средств мог действовать и до 2007 года.
Киллеры убили Козлова и его водителя 13 сентября 2006 года, подкараулив банкира на парковке спорткомплекса, где он играл в футбол.
Как напоминает The Daily Beast, так как Козлов имел отношение к отзыву лицензий у целого ряда мелких банков, российские власти заявили, что, возможно, его ликвидировали члены преступной группировки. В итоге, по делу об убийстве на 19 лет осудили оператора одного из этих банков, Алексея Френкеля.
Однако, судя по всему, у Козлова могли быть более серьезные враги, чем представлялось ранее.
Во время поездки в Эстонию банкир встречался с Андресом Палумаа, главой отдела по борьбе с отмыванием денег местного Управления финансового надзора (FSA). На встрече Козлов потребовал от Палумаа закрыть несколько банковских счетов.
Как теперь пишет The Daily Beast, тот эпизод не попал в ленты международных новостей, потому что не было сообщений о масштабах отмывания денег. Впрочем, о визите представителя российского ЦБ в Таллинн рассказал расследовательский портал Eesti Ekspress.
Судя по упомянутому сообщению из внутренней переписки, после публикации той статьи официальные представители США решили побеседовать с Палумаа. В сообщении говорилось: «Как заявил Палумаа, вслед за предупреждением Козлова FSA связалось со своими коллегами в Москве, но россияне заявили, что у них нет данных, подтверждающих обвинения со стороны Козлова».
Авторы The Daily Beast считают, что запросы из Таллинна могли выдать российским чиновникам попытки Козлова перекрыть канал грязных денег.
В Danske Bank были открыты около 200 счетов, связанных с «Российской финансовой «мегапрачечной» - выявленной OCCRP гигантской аферой, через которую удалось отмыть свыше 20 миллиардов долларов из России. Еще 75 банковских счетов имели отношение к «Азербайджанскому «ландромату» - еще одному расследованию OCCRP, где говорится, в том числе, о легализации средств.
Недавно в США также начали расследование этих случаев отмывания денег.
Как отмечает the Daily Beast, российские власти не стали возвращаться к расследованию убийства Козлова, несмотря на сомнения в международном сообществе относительно причастности к нему Френкеля.