Среди шестерых задержанных оказался и Массимо Перацца, предприниматель из Рима, имеющий связи с мафией.
У Пераццы это не первый конфликт с законом — ранее его уже арестовывали за мошенничество, контрабанду и непредумышленное убийство. 15 декабря этого года он был взят под стражу сотрудниками финансовой полиции, а предшествовало этому обнаружение документов, которые уличают его в том, что в сговоре с датской нефтеторговой компанией он мошенническим образом похитил у ВМФ Италии сумму в 9 миллионов долларов. В свое время флот заплатил деньги за поставку более 10 тысяч тонн горючего на базу Августа на Сицилии, большая часть из которого так и не прибыла. При этом, по словам полиции, аферисты действовали по наводке неназванных служащих ВМФ.
Документальные свидетельства, изобличающие Пераццу, были получены полицией в ходе крупной операции против оргпреступности, проведенной в начале декабря. По данным правоохранителей, документы дают представление о том, как Перацца, используя принадлежащую ему фирму Global Chemical Broker SRL, выступил в роли посредника для OW Supply — подразделения датской компании OW Bunker, которой владеет датчанин Ларс Бон. Контракт на поставку топлива флоту действовал с октября 2011 года, по нему за период с апреля 2012-го по декабрь 2013 года OW Supply теоретически должна была поставить 11,5 тысячи тонн топлива, получив за это 11 миллионов долларов. В полиции заявили, что в мошеннической схеме был задействован также Андреа д’Алоя — один из управленцев компании Abac Petroli.
Уже известно, что из 11 рейсов, которые якобы выполнили три судна-заправщика, в действительности имели место лишь три. Согласно документам, восемь рейсов выполнило судно Victory I, в том числе в октябре и декабре 2013 года. Однако на базе Августа отсутствуют регистрационные записи о заходе этого судна в акваторию базы. Более того, выясняется, что Victory I затонуло 22 сентября 2013 года в Атлантике, а некоторые члены экипажа до сих пор числится пропавшими без вести. Оказалось также, что служащие ВМФ в порту Августы запрашивали большие, чем фактически требовалось, объемы горючего.
Как сообщается, в настоящее время проводятся допросы задержанных. «Мы пытаемся установить, какая часть незаконного дохода вернулась в Италию и попала в карманы подозреваемых», — сообщил в беседе с Центром расследовательской журналистики Италии полковник полиции Эдоардо Моро. С его слов, международная мошенническая схема, по-видимому, имела сложный характер. Так, банковские счета компании OW Supply находятся в Швейцарии. Ее материнская структура, OW Bunker, сейчас в центре скандала, который разразился в Дании в связи с другой аферой.
Тем временем итальянские власти распорядились конфисковать у OW Supply, а также лично у Бона, д’Алоя и Пераццы средства в совокупном объеме 7,4 миллиона евро.
JВозглавляющий предварительное следствие судья Алессандро Артури заявил, что особые сомнения у него вызывают определенные формулировки контракта между ВМФ и OW Supply: «Нужно обратить внимание на весьма расплывчатое описание предоставляемых по контракту услуг. Здесь минимум положений, причем самого общего характера: сумма контракта такая-то (20 миллионов евро с возможностью увеличения суммы еще на 8 миллионов), и совершенно никакой привязки к конкретным потребностям базы ВМФ. Невольно возникает вопрос: не является ли подобная «расплывчатость» намеренной попыткой создать условия для реализации незаконной схемы? Если так, тогда мы имеем дело с уголовным деянием, масштабы которого больше, чем мы могли до сегодняшнего дня предположить».
Сообщается, что Перацца не был крупной фигурой в рядах римской мафии — он часто был должен определенные суммы другим мафиози, за что ему угрожали насилием и поборами. На аудиозаписи, тайно сделанной правоохранителями, Риккардо Бурджиа, ближайший подельник лидера местной мафии Массимо Карминати, высмеивает Пераццу, говоря, что тот «рядится миллионером, а сам в долгах как в шелках». Впрочем, по данным финансовой полиции Италии, организатором аферы с топливом для ВМФ был именно Перацца.
