В минувший понедельник Министерство юстиции США потребовало от Glencore представить документы, касающиеся возможного отмывания денег и коррупции.
Glencore представлен более чем в пяти десятках стран — это одна из крупнейших в мире компаний по добыче природного сырья. При этом за 44 года работы за компанией протянулся шлейф из более чем сомнительных «бизнес-приемов», среди которых множество финансовых преступлений, активная торговля сырьем из зон вооруженных конфликтов, возможное использование детского труда, неоднократное нарушение международных санкций, сговор с неофициальными военизированными группировками. Однажды компании даже пришлось получить президентское помилование.
Судебный запрос документов со стороны американского Минюста основан на Законе США о противодействии коррупции за рубежом и законодательстве о борьбе с отмыванием денег. Следователи затребовали от Glencore данные о деятельности начиная с 2007 года и по сей день. В заявлении от 11 июля компания подтвердила, что готова помогать проверке — для взаимодействия со следователями она создала спецкомиссию, в которую вошли представители топ-менеджмента.
После выхода 3 июля предписания Минюста США котировки Glencore рухнули на 13 процентов, однако затем отыграли позиции. Падение курсовой стоимости означало потерю компанией 8,8 миллиарда долларов — это больше половины прибыли за весь 2017 год.
По информации Reuters, расследование Министерства юстиции может быть связано с операциями, которые Glencore вел с одиозным израильским бизнесменом Дэном Гертлером. В настоящее время Гертлер находится под американскими санкциями из-за коррупционных сделок в ДРК. Кроме того, британский суд сейчас принимает решение о возможном начале расследования в отношении Гертлера в связи с теми же нарушениями.
25 процентов чистой текущей стоимости Glencore обеспечивает ее деятельность в ДРК. Речь идет в первую очередь о добыче кобальта — основного материала в производстве батарей для электромобилей.
Glencore фигурирует в списке из 12 фирм, против которых через траст в Майами подала иск венесуэльская нефтяная компания Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). PDVSA обвиняет Glencore в подкупе ее служащих и краже конфиденциальной информации.