Мошенническую схему раскрыл российский юрист Сергей Магнитский, сообщивший о ней властям. Однако после этого его самого арестовали и продержали год за решеткой без суда. В 2009 году он умер в следственном изоляторе при подозрительных обстоятельствах.
Бывший работодатель Магнитского, западный инвестор Уильям Браудер, сумел убедить ряд правительств Запада принять закон, который запрещает лицам, причастным к коррупции и нарушению прав человека, въезжать в эти страны, владеть в них любыми активами и пользоваться местной финансовой системой. Эти меры стали известны как «закон Магнитского».
В распоряжении Слiдство.Iнфо оказались данные о том, что 97 миллионов долларов из «дела Магнитского» прошли через два украинских банка — «Арма» и «Легбанк». Сведения о перечислении денег предоставил российский некоммерческий правовой центр «Досье».
Как выяснилось, с февраля по март 2008 года киевлянин Павел Грицина снял в банке «Арма» 128 миллионов гривен наличными (25 миллионов долларов по тогдашнему курсу). За тот же период из того же банка другой украинец, Игорь Любун, забрал 164,6 миллиона гривен (32 миллиона долларов).
И Грицина, и Любун снимали деньги со счета кипрской компании Vreston Limited.
В Государственной службе финансового мониторинга журналистам Слiдство.Iнфо заявили, что данные по этим трансакциям засекречены и не могут быть раскрыты. В свою очередь представители Национального банка Украины сообщили, что документация банка «Арма» уже в архиве, так как банк прекратил работу два года назад. Владельцем банка был сталелитейный завод, также на сегодня закрытый, при этом его владелец скрыт за офшорными компаниями, зарегистрированными в Белизе и Панаме.
Еще более 40 миллионов долларов из выявленной Магнитским мошеннической схемы поступили из России на счет украинской компании «Випоникс-Снаб» в «Легбанке».
По данным реестра юридических лиц, «Випоникс-Снаб» продолжает вести деятельность, однако такой компании не оказалось по официальному адресу ее регистрации. Также неизвестно, как компания распорядилась 40 миллионами долларов.
Что касается «Легбанка», то он сейчас в процессе ликвидации. О его собственниках нет сведений, так как банк в нарушение требований Нацбанка никогда не раскрывал структуру собственности. Если верить СМИ, в 2014 году его владельцем был уроженец Харькова Артур Ерешко — сегодня он один из ста богатейших людей Латвии.