Банк признал, что с 2002 по 2012 год между его сотрудниками, независимыми управляющими активами и клиентами существовал заговор. Его целью было помочь клиентам из США избежать уплаты налогов и представить ложные данные в налоговых декларациях.
С июля 2008-го по март 2009 года банк открыл 398 счетов для американских клиентов, в итоге получив приток активов на сумму порядка 441,6 миллиона долларов.
Показатели достигли пиковых значений в 2010 году, когда банк обслуживал 1144 счета американских клиентов, сумма средств на которых составляла примерно 813,2 миллиона долларов. По заявлению Минюста, многие счета были открыты в рамках сговора, а доходы не были задекларированы.
Банк рекламировал свою безопасность — его отделений нет в США, и американским следователям до него не добраться.
«Век уклонения от уплаты налогов и скрытых счетов за рубежом подошел к концу», — сказал первый заместитель помощника генпрокурора Ричард Цукерман из налогового подразделения Минюста. — Мы уведомляем финансовые учреждения, специалистов и владельцев счетов, что будем сурово преследовать подобные нарушения и привлекать к ответственности как физические, так и юридические лица».
По условиям соглашения об отсрочке судебного преследования у банка есть три года, чтобы продемонстрировать примерное поведение, сотрудничая с властями США и предоставляя им важную информацию о счетах своих американских клиентов.
В этом месяце крупнейший кантональный банк Швейцарии Zuercher Kantonalbank уже удовлетворил подобный иск США, согласившись выплатить примерно 98 миллионов долларов.
Власти США принимают решительные меры по борьбе с уклонением от уплаты налогов, поскольку состоятельные американцы не декларируют доходы и хранят их в швейцарских банках.