41-летнего москвича Клюшина в США обвиняют в преступном сговоре с целью несанкционированного доступа к информации и совершения электронного мошенничества и махинаций с ценными бумагами.
Клюшина задержали в марте этого года в Швейцарии, а 18 декабря оттуда экстрадировали в США.
«По имеющимся данным, Клюшин и прочие обвиняемые по этому делу использовали целый набор нелегальных вредоносных методов, чтобы проникать в компьютерные сети, чтобы совершить потом незаконные биржевые операции», — сообщил Альберт Мюррей, замначальника отдела по борьбе с киберпреступлениями в вашингтонском офисе ФБР.
Согласно судебным документам, Клюшин и два его сообщника работали в московской IT-компании M-13, где Клюшин был первым заместителем гендиректора.
По утверждению властей, компания тестирует компьютерные системы клиентов на предмет угроз: находит потенциально опасные уязвимости и оценивает защитные механизмы.
Как сообщалось, услугами M-13 в России пользовалась администрация президента, федеральные министерства и прочие госорганы.
По данным американского Минюста, с 2018 по 2020 год Клюшин и четверо его сообщников проводили операции с акциями биржевых компаний, используя еще не опубликованные конфиденциальные сведения об их финансовых показателях, которые публиковались позже.
Финансовую информацию компаний, предположительно, похищали путем взлома компьютерных систем двух американских фирм, уполномоченных готовить и подавать отчетную документацию (их названия не приводятся).
Представленные на бирже компании используют такие сторонние фирмы, чтобы те направляли за них ежегодную отчетность в Комиссию США по ценным бумагам и биржам.
По утверждению властей, владея секретной коммерческой информацией, Клюшин с сообщниками могли «выверенно» принимать решения по акциям компаний в зависимости от того, насколько известная им финансовая отчетность соответствует ожиданиям рынка.
Если подозрения верны, то злоумышленники имели шанс уверенно спрогнозировать, вырастут или упадут акции после публикации финансовых отчетов.
«Следите за акциями [этой компании] сейчас и завтра после 16:30 и смотрите, насколько они поднимутся», — предположительно, написал Клюшин в сообщении для двух инвесторов M-13 в ситуации, когда он, как считается, получил доступ к положительной отчетности определенной компании до официальной публикации.
По мнению властей, все пять сообщников для операций с акциями использовали банковские счета в разных странах — на Кипре, в Дании, Португалии, России и США.
Четверо предполагаемых махинаторов, за исключением Клюшина (они также россияне), остаются на свободе. Их обвиняют по тем же статьям, что и Клюшина.
Как заявили в американском Минюсте, есть данные о том, что один из них — 35-летний Иван Ермаков — бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) российского Минобороны.
Власти США считают Ермакова виновным во многих преступлениях, связанных со взломом компьютерных сетей. В 2018 году ему предъявили федеральные обвинения как подозреваемому в использовании хакерских инструментов с целью повлиять на выборы президента США 2016 года.
В том же году федеральный суд в американском Питтсбурге заявил, что Ермаков участвовал в хакерских атаках и кампаниях по дезинформации против международных антидопинговых агентств и их сотрудников, а также против спортивных федераций.
Приговор по статье о мошенничестве с ценными бумагами, как и по статье об электронном мошенничестве, предусматривает тюремное заключение сроком до 20 лет, три года под надзором полиции после освобождения, а также штраф в 250 тысяч долларов (или сумму вдвое больше суммарного дохода или суммарного ущерба).