Швейцария проверяет банк Lombard Odier в связи с узбекским делом об отмывании денег

Новости

В четверг швейцарская прокуратура сообщила о своих попытках выяснить, действительно ли частный банк Lombard Odier не смог предотвратить отмывание денег, организованное дочерью бывшего узбекского президента Ислама Каримова.

24 февраля 2017 г.

По информации местных СМИ, генеральному прокурору предстоит определить, предпринял ли банк все "необходимые и разумные организационные меры предосторожности" для предотвращения преступной деятельности.

Одним из подозреваемых по этому делу проходит бывший сотрудник банка. В рамках расследования прокуратура заморозила на счетах более 800 миллионов швейцарских франков (797 миллионов долларов США).

Представители Lombard Odier утверждают, что в 2012 году сообщали о сомнительных трансакциях в швейцарское ведомство по борьбе с отмыванием денег, и прокуратура подтверждает, что банк в полной мере сотрудничает со следствием.

В основу нового расследования легли факты, связанные с деятельностью Гульнары Каримовой, которой в 2014 году предъявили первые обвинения в отмывании денег.

Власти проверяют средства на швейцарских счетах, которые могут быть связаны с незаконными операциями на телеком-рынке Узбекистана.

В 2015 году OCCRP подготовил серию репортажей о том, как Каримова получила более миллиарда долларов в виде взяток от мобильных операторов в обмен на свое влияние.

Три года о Каримовой ничего не было слышно, она не появлялась на публике. И лишь в январе этого года ее швейцарский адвокат объявил о том, что представители прокуратуры Швейцарии и Узбекистана допросили ее в ее доме по делу о коррупции.