Следователи установили, что с 2005 по 2008 год Котляренко в составе ОПГ, организованной Кузнецовым, также похитил имущество «Московской областной инвестиционной трастовой компании». Его обвиняют по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 174.1 УК РФ (легализация денег). Котляренко легализовывал деньги через фиктивные сделки с участием контролируемых соучастниками компаниями.
Дело против него выделили в отдельное производство, так как он скрылся в США. Власти страны отказали в его выдаче.
Первое заседание по делу экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова и его первого заместителя Басманный суд Москвы назначил на 6 августа. Его будут рассматривать в особом порядке, так как бывший чиновник признал вину. По версии следствия, с 2005 по 2008 год Кузнецов и его первый заместитель Валерий Носов организовали преступную группу и похитили у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям и более 11 миллиардов рублей у областных организаций. Следствие оценило общую сумму ущерба в 14 миллиардов рублей.