Торговец золотом Зарраб первоначально заявлял о своей непричастности к организации этой схемы, однако теперь он главный свидетель обвинения на процессе над Хаканом Атиллой, бывшим заместителем генерального директора турецкого государственного банка Halkbank.
Зарраб признался, что давал взятки бывшему турецкому министру экономики Заферу Чаглаяну на общую сумму свыше 50 миллионов долларов в период между 2012 и 2013 годами. В обмен на деньги Чаглаян якобы согласился оказывать содействие Заррабу в незаконных торговых операциях с Ираном, который находился в то время под санкциями.
Как передает «Немецкая волна», Зарраб также сообщил суду, что еще до начала взаимодействия с Атиллой и Halkbank он состоял в сговоре с бывшим турецким министром по делам Евросоюза Эгеменом Багисом и представителями турецкого Aktif Bank с целью хранения выручки от незаконных сделок. Эта новость уже получила серьезный резонанс в турецком Twitter.
Показания Зарраба свидетельствуют о множестве ухищрений, на которые ему приходилось идти, чтобы вести бизнес в нарушение санкций против Ирана. New York Times цитирует слова Зарраба, который заявил в суде, что требовалось «как минимум десять» банковских операций для подготовки его средств к использованию в закулисной торговой схеме. По-видимому, каждую сделку должен был маскировать целый ряд банковских счетов.
Известно, что Зарраб обменивал золото на иранскую нефть на сотни миллионов долларов. Его арестовали весной 2016 года, когда он вместе с женой и дочерью ехал в парк развлечений Disney World в Орландо. Перед этим американские спецслужбы следили за ним некоторое время.
Имя Зарраба не в первый раз звучит в новостях в связи с крупным коррупционным скандалом. В 2013 году турецкая прокуратура вела в отношении него проверку из-за подкупа турецких чиновников и нарушения санкций против Ирана. Его заявления в ходе того расследования указывали на вину и тогдашнего турецкого премьер-министра (ныне это президент Реджеп Тайип Эрдоган), и членов его администрации в получении взяток.
По этой причине Эрдоган тогда быстро закрыл расследование и снял с работы тысячи полицейских, судей и прокуроров. Одновременно с этим три члена его Кабинета министров подали в отставку, как напоминает «Немецкая волна». Эрдоган утверждал, что антикоррупционное расследование 2013 года было попыткой переворота и вызвало один из первых громких публичных конфликтов между турецкими властями и турецким религиозным лидером Фетхуллахом Гюленом. Как передает агентство Reuters, в ходе нынешнего судебного разбирательства Гюлена обвиняют в организации совместно с США заговора против Турции.
Предыдущие публикации OCCRP говорят о том, что иранский государственный банк Mellat и Национальная иранская нефтяная компания (Iranian Oil Company) получали прибыль от схемы Зарраба «золото в обмен на нефть». Ранее OCCRP также выяснил, что Зарраб использовал структуры и российской финансовой «мегапрачечной», и азербайджанского «ландромата» для перевода денег в обход санкций.
Можно также отметить, что одной из основных «ширм» для маскировки торговой схемы Зарраба «золото в обмен на нефть» служила зарегистрированная в ОАЭ компания Hanedan General Trading LLC. Например, весной 2013 года британская LCM Alliance LLP — одна из ключевых компаний азербайджанского «ландромата» — перевела в адрес Hanedan более четырех миллионов долларов.
СМИ предполагают, что согласие Зарраба сотрудничать с американскими властями может привести к напряженности в отношениях между США и Турцией, поскольку всплывает новая информация о взятках, которые брали члены правительства президента Эрдогана и другие высокопоставленные политики из возглавляемой Эрдоганом Партии справедливости и развития (AKP). При этом бывший министр экономики Чаглаян — главный фигурант прозвучавших в четверг коррупционных разоблачений — находится на свободе в Турции.