Введенная в январе 2018 года юридическая мера — «запрос о неочевидных источниках финансового состояния» (UWO — unexplained wealth orders) — позволяет силовым органам Великобритании, например Бюро по борьбе с крупным мошенничеством (Serious Fraud Office) и NCA, требовать от состоятельных персон отчета о происхождении их капиталов, если есть подозрения, что их приобрели незаконным образом.
Ранее NCA направило запросы насчет трех объектов недвижимости, связанных с семьей Нурсултана Назарбаева. Однако возглавлявшая разбирательство по этому делу судья Высокого суда Лондона Беверли Лэнг постановила, что для таких запросов нет достаточных оснований.
Как пояснила в своем вердикте Лэнг, поскольку «UWO потенциально сопряжен с вторжением в частную жизнь… важно учитывать сравнительно ограниченные цели» такой следственной меры.
В марте OCCRP сообщил о расследовании Transparency International, которое выявило, что как минимум один из фигурирующих в упомянутом запросе домов сейчас занимает Нурали Алиев, внук бывшего казахстанского лидера.
Страны Запада неоднократно критиковали режим Назарбаева за масштабную коррупцию во власти и повсеместные нарушения прав человека.
Как указал в заявлении директор Национального центра по борьбе с экономическими преступлениями (структура NCA) Грэм Биггар, в его ведомстве всегда предполагали, что такая новая правовая мера, как запрос о происхождении капиталов, встретит серьезные юридические препятствия. Однако он заверил, что NCA «не опустит руки». По его словам, Управление всегда четко давало понять, что задействует все доступные ей правовые средства, чтобы отслеживать нелегальные финансы, и не намерено отступать от этого принципа.
В свою очередь директор по программной политике британского отделения Transparency International Дункан Хеймс в электронном письме признал вердикт суда неудачей для NCA. В то же время он счел обнадеживающим тот факт, что Управление намерено его опротестовать.
«Запутанная паутина окруженных секретностью компаний — владельцев этих объектов недвижимости крайне усложнила задачу следователей выяснить, что за люди распоряжаются домами и откуда у них были деньги на их покупку», — написал Хеймс.
Он особо отметил, что эта ситуация «высветила серьезные пробелы в механизмах защиты Великобритании от грязных денег». Хеймс призвал власти «требовать прозрачности в том, что касается настоящих хозяев “анонимных” компаний, владеющих британской недвижимостью».
Также Хеймс упомянул о проведенном ранее исследовании Transparency International, по итогам которого организация заявила, что в Соединенном Королевстве недвижимость на пять миллиардов фунтов куплена на деньги сомнительного происхождения.
После публикации этого материала Нурали Алиев дал комментарий OCCRP через представителя: «Решение суда показывает, что NCA направила запросы, основываясь на неточных сведениях в рамках недобросовестного расследования, лишенного какого-либо смысла. Сегодня честь нашей семьи была восстановлены и мы просим не вторгаться в нашу частную жизнь».