Согласно заявлению Минфина США, коллективное расследование, в котором участвовали Управление США по борьбе с наркотиками (DEA) и Департамент расследований национальной безопасности (HSI), показало, что Кассем Мохамад Хиджази, Халил Ахмад Хиджази и Лиз Паола Долдан Гонсалес подкупали сотрудников таможни, чтобы избежать проверок и не платить пошлины на нелегальные грузы, а также давали взятки правительственным чиновникам, чтобы ускорить процесс поставки.
«Закон Магнитского» – это механизм введения санкций против лиц, виновных в серьезных коррупционных преступлениях.
«Новые санкции в рамках Глобального акта Магнитского доказывают нашу приверженность борьбе с коррупцией», – говорит директор Управления по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) Андреа Гаки.
По некоторым данным, Кассем тесно связан с парагвайскими политиками, полицейскими, окружными прокурорами и брокерами из Сьюдад-дель-Эсте – города на реке Парана, который особенно популярен среди контрабандистов.
Правоохранители прозвали его Диспетчером (Despachante) за способность вовлекать в незаконную деятельность целые сети погрязших в бюрократии правительственных чиновников.
Используя такие компании, как Espana Informatica S.A., которую возглавляет Халил, двое мужчин нелегально импортировали электрооборудование из США.
По некоторым данным, Кассем подправлял накладные – занижал заявленную стоимость товаров, чтобы не платить налоги. На этом они и зарабатывали.
Как сообщается, когда товар продавали в Парагвае, Кассем отмывал деньги через США, Китай, Гонконг и другие территории, используя сеть подставных компаний по всему миру.
По данным американских следователей, он также имел влияние на сотрудников Парагвайского отдела расследований и специальных операций благодаря тому, что ежемесячно им платил.
Согласно заявлению, выведя коррупцию на такой уровень, Хиджази защитили основанную ими сеть от правоохранителей.
По подсчетам Минфина США, с 2018 года преступники отмыли сотни миллионов долларов, судя по тому, какие объемы товаров они ежегодно импортировали в Парагвай.
В ходе расследования власти установили, что Гонсалес, сообщница Кассема, была посредницей: она подкупала портовых грузчиков, диспетчеров и таможенников, чтобы ускорить поставку грузов.
В июле 2019 года Гонсалес и основанная ею сеть стали целью операции «Телефонный звонок», которую возглавила парагвайская прокуратура по борьбе с коррупцией.
Расследование показало, что Гонсалес покупала через принадлежащую ей компанию Mobile Zone International Import-Export S.R.L. дорогую электронику у фирмы в Майами, которая затем доставляла товары нескольким подставным предприятиям в Парагвае.
Гонсалес организовала схему снижения импортных налогов: она давала взятки сотрудникам парагвайской таможни, чтобы они оформляли электронику как дешевые товары.
В сотрудничестве со Специальным подразделением по борьбе с экономическими преступлениями, Национальным секретариатом по борьбе с наркотиками и Управлением по предотвращению контрабанды парагвайская Прокуратура по борьбе с коррупцией одновременно провела 15 рейдов против сети Гонсалес в Сьюдад-дель-Эсте и Асунсьоне.
Согласно заявлению, местные СМИ сообщали, что в результате деятельности Гонсалес правительство Парагвая лишилось не менее 675 миллионов долларов.
После внесения в санкционный список Кассем, Халил и Гонсалес лишились доступа к собственности или другим активам в США, если такие имеются.
Им также запрещается вести какой-либо бизнес с американскими гражданами или фирмами.
Эти случаи отражают то, насколько высокий уровень преступности у «Тройной границы» – территории между Парагваем, Аргентиной и Бразилией.
В регионе царит политическая коррупция и подорваны судебные системы, что затрудняет противостояние угрозам, которые представляет организованная преступность: отмывание денег, контрабанда наркотиков и финансирование терроризма.