По заявлению финансового ведомства, Валенсуэла контролирует важный маршрут наркотрафика в Мексике и подчиняется напрямую боссу «Синалоа» Исмаэлю Самбаде Гарсии по прозвищу Эль Майо.
Валенсуэла попал под санкции на основании Закона об иностранных наркоторговцах (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act), предполагающего меры как против крупных наркодельцов за пределами США, так и против их структур и сообщников.
Подчиненное американскому Минфину Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) внесло в черный список еще семерых мексиканцев и две мексиканские компании. Среди этих персон правая рука Валенсуэлы Леонардо Пинеда Армента и шестеро пособников наркокартеля.
Валенсуэла остается в розыске, однако его «имущество или доли в имуществе, как и подобные активы других означенных лиц и структур, находящиеся в США или подконтрольные гражданам США, подлежат блокировке, а данные о них необходимо передать в OFAC».
Ограничения в отношении мексиканских наркоторговцев пополнили череду санкционных мер Минфина США против других их «коллег» по наркопромыслу, включая колумбийку Сульму Марию Муссо Торрес, «влиятельную зарубежную наркоконтрабандистку», известную также как Хозяйка и Сеньора. По данным OFAC, «она лидер международной сети наркоконтрабандистов», базирующейся в городе Санта-Марта.
Как сказано в заявлении Минфина США, ее группировка контролирует стратегически выгодные водные маршруты на севере Колумбии и следит за организацией отправки тонн кокаина из Колумбии в США, Европу, на Карибские острова, в Центральную Америку и Мексику.
Люди Муссо Торрес берут с наркодилеров «налог» за каждый килограмм в обмен на защиту и безопасный транзит через «их территорию» партий наркотиков объемом многие тонны.
В наркобизнес Сеньоры полностью вовлечена и ее семья: сыновья Вашингтон Антунес Муссо и Хуан Карлос Реалес Бритто, а также муж Луис Антонио Бермудес Мехия. Против них США тоже ввели санкции за «активное пособничество операциям Муссо Торрес по контрабанде наркотиков».
За последний 21 год по Закону об иностранных наркоторговцах под санкции США попали 2200 физических лиц и структур за причастность к международному наркотрафику.
Как напомнили в американском Минфине, «наказание за нарушение этого закона варьируется от штрафов в рамках гражданской ответственности до 1 548 075 долларов за каждое нарушение до более суровых мер уголовного характера».
По информации OFAC, должностным лицам компаний может грозить до 30 лет тюрьмы или штраф до пяти миллионов долларов, а корпоративным структурам — взыскание на сумму до десяти миллионов долларов.