Согласно документам, поданным в понедельник в окружной суд штата Иллинойс, прокуратура считает «необоснованными» попытки Дмитрия Фирташа и Андраша Кноппа добиться снятия с них предъявленных обвинений.
Фирташ — влиятельный украинский инвестор и экс-председатель Федерации работодателей Украины. По версии следствия, он руководил международной преступной схемой, цель которой состояла в выводе на американский рынок огромного количества незаконно полученных товаров, а именно титана.
Кнопп — соратник Фирташа, и, по мнению прокуроров, они вступили в преступный сговор с целью подкупа индийских госчиновников для получения разрешения на разработку месторождения, при этом общая сумма взяток составила по меньшей мере 18,5 миллиона долларов.
Большая часть добытого титана предназначалась для продажи чикагской компании: по данным издания Chicago Tribune, речь идет об авиапромышленном гиганте Boeing.
По информации Министерства юстиции США, Фирташ был арестован в Вене в марте 2014 года по запросу американских властей. Его освободили под залог в 174 миллиона долларов, и с тех пор (на время рассмотрения запроса об экстрадиции) ему запрещено покидать пределы Австрии.
Адвокаты Фирташа пытаются добиться снятия обвинений со своего клиента до того, как он будет экстрадирован в США; по их мнению, властям не удалось доказать, что он нарушал закон на территории страны.
В новых поданных прокуратурой материалах ее представители напрямую оспаривают этот довод, утверждая, что с юридической точки зрения дело абсолютно законно, поскольку действия Фирташа должны были иметь «немалые последствия» на территории США.
Про Фирташа и Кноппа в материалах говорится следующее: «Привлечение их к ответственности позволит пресечь деятельность организованной преступной группировки и предотвратить дальнейшие преступные действия с ее стороны на территории США».
В среду адвокат Фирташа Ленни Дэвис заявил, что представители федеральной прокуратуры порочат репутацию его клиента «намеками», как передает Chicago Tribune.
Другой юрист Фирташа, бывший федеральный прокурор Дэн Уэбб, добавил, что предположения о связях его клиента с российской оргпреступностью ничем не подкреплены, притом что они «даже не включены в составленный властями обвинительный акт».
Тем не менее, согласно телеграмме Госдепартамента, которая была опубликована WikiLeaks и упоминалась в репортаже NBC News, Фирташ сообщил послу США Уильяму Тейлору, что начал заниматься бизнесом с разрешения Семена Могилевича — влиятельного российского криминального авторитета. В то время Фирташ утверждал, что его вынудили иметь дело с подобными людьми.
Агентство NBC News также сообщило о том, что в какой-то момент Фирташ участвовал в так и не состоявшейся сделке по покупке и перестройке здания Drake Hotel в Нью-Йорке. Проект, стоимость которого оценивается в 850 миллионов долларов, должен был осуществляться совместно с компанией Пола Манафорта, бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа.
Сейчас Манафорт является потенциальным фигурантом расследования по делу о российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.
Несмотря на то что на данный момент обвинения в адрес Фирташа ограничиваются сговором с целью рэкета, сговором с целью отмывания денег, пересечением границ с целью рэкета и сговором с целью нарушения Закона о коррупции за рубежом, прокуроры убеждены, что помимо этого он связан с оргпреступностью: «Задача этого судебного процесса состоит в защите государства, его граждан и торговых отношений от разрушительного влияния и пагубных последствий международной организованной преступной деятельности».