Недев был арестован в Болгарии в минувший четверг, после чего власти США заявили, что будут добиваться его экстрадиции, как пишет The Wall Street Journal.
Болгарина подозревают в соучастии в преступной схеме по манипулированию американскими ценными бумагами с целью незаконного обогащения и ограничения торговых убытков. Об этом говорится в пресс-релизе Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC — US Securities and Exchange Commission). В частности, ему вменяют получение нелегального дохода от операций с акциями Tower Group.
В 2015 году, как напоминает пресс-релиз, SEC предъявила Недеву и другим лицам обвинение в манипуляциях на рынке ценных бумаг.
По имеющимся данным, в декабре 2012 года Недев искусственно завысил курс и объем торгов акциями Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. путем подачи ложной оферты на покупку контрольного пакета через открытую базу данных SEC под названием EDGAR. В итоге акции компании выросли на 4,6 процента, как говорится в сообщении прокуратуры США.
Тот же маневр, как утверждают в прокуратуре, Недев провернул в апреле — мае 2015 года с акциями Avon Products, Inc. Предположительно, он создал фиктивную компанию PTG Capital Partners Ltd., которая представила оферту на покупку всех акций Avon с премией в 181 процент по сравнению с ценой закрытия накануне.
Из-за этого, как считается, акции компании молниеносно взлетели более чем на 20 процентов, в результате чего на Нью-Йоркской товарной бирже трижды приостанавливались торги этими бумагами. При этом американские регуляторы считают, что с помощью манипуляций с акциями Avon Недеву удалось заработать всего пять тысяч долларов.
Вдобавок ко всему Недев обвиняется в инсайдерской торговле. У прокуратуры США есть данные, что он всячески склонял болгарскую компанию Euroins Insurance Group AD (Euroins) сделать оферту на покупку пакета акций компании Tower Group International Ltd., зная благодаря своим закулисным маневрам, что в оферте отсутствовали потенциально важные сведения. Агентство Reuters передает, что до этого Недев, судя по всему, приобрел часть акций Tower Group.
По информации американской прокуратуры, по каждому из вменяемых ему эпизодов Недеву грозит до 20 лет тюрьмы, а также штрафы и обязательное заключение не менее чем на два года за хищение персональных данных при отягчающих обстоятельствах.