Министерство юстиции намерено предъявить бывшему руководителю Rabobank Джону Райану и главному юрисконсульту финансового учреждения Лоре Акахоши обвинения в препятствовании расследованию отмывания денег через банк. Об этом рассказали два источника, пожелавшие сохранить анонимность, поскольку расследование продолжается.
Комиссия по регулированию деятельности коммерческих банков (OCC) также хочет ввести санкции в отношении руководителей банка, как сообщил один из источников. OCC уже сообщила Акахоши о намерении отстранить ее от работы в банке и оштрафовать на 50 тысяч долларов.
В феврале американское подразделение банка признало вину в препятствовании расследованию OCC и сокрытии недостатков своей программы по борьбе с отмыванием денег, из-за которых банк потерял 369 миллионов долларов — сумму, которую должны были передать в правоохранительные органы.
Внутренняя переписка и разговоры в Rabobank показывают, как ключевые менеджеры подразделения в Калифорнии скрывали от сотрудников, что отделения банка на границе с Мексикой использовались для отмывания денег наркобизнеса.
«Rabobank признался в сговоре с несколькими бывшими руководителями c целью присвоения денег США, незаконно мешая OCC регулировать банк и отслеживать его операции по всей Калифорнии, включая филиалы в Калексико и Текате», — заявил Минюст.
Пробелы в программе борьбы с отмыванием денег позволили миллионам наличных долларов бесследно пропасть в сельских отделениях банка в Калифорнии. Эти деньги были переведены по почте, чеками и валютными операциями без уведомления федеральных надзорных органов, как того требует закон.
«Когда в Rabobank узнали, что значительная часть трансакций его клиентов связаны с международной торговлей наркотиками, оргпреступностью и отмыванием денег, там предпочли не обращать на это внимания и скрыть недостатки своей программы по борьбе с отмыванием денег», — заявил исполняющий обязанности помощника генпрокурора Кронан.
По данным Минюста, калифорнийское подразделение банка обслуживает незаконные трансакции без надлежащих проверок с 2009 года.