США расследуют дело об отмывании денег наркомафии в голландском банке

Новости

Американские правоохранители расследуют дело о том, как бывшие руководители голландского банка препятствовали расследованию в отношении его подразделения в Калифорнии, где мексиканский наркокартель отмывал сотни миллионов долларов, как пишет Bloomberg.

Другие статьи по теме

Кыргызстанские журналисты говорят, что власти преследуют их семьи
Независимые журналисты Кыргызстана опасаются слежки, поскольку люди, которые утверждают, что они сотрудники правоохранительных органов, допрашивают их семьи и окружение.
Кыргызская элита подвергается нападкам, а союзники Жапарова получают ключевые активы
После убийства криминального авторитета Камчы Кольбаева власти Кыргызстана усилили репрессии против видных бизнесменов, подозреваемых в финансировании организованной преступности. Но справедливость ли это или что-то еще?
В азербайджанских группах поздравляют грузинскую правящую партию с победой в выборах
Азербайджанские общественные организации, похоже, получили указания сделать заявления с поздравлениями правящей партии в соседней Грузии.
Кыргызстанские журналисты говорят, что власти преследуют их семьи
Независимые журналисты Кыргызстана опасаются слежки, поскольку люди, которые утверждают, что они сотрудники правоохранительных органов, допрашивают их семьи и окружение.
Кыргызская элита подвергается нападкам, а союзники Жапарова получают ключевые активы
После убийства криминального авторитета Камчы Кольбаева власти Кыргызстана усилили репрессии против видных бизнесменов, подозреваемых в финансировании организованной преступности. Но справедливость ли это или что-то еще?
В азербайджанских группах поздравляют грузинскую правящую партию с победой в выборах
Азербайджанские общественные организации, похоже, получили указания сделать заявления с поздравлениями правящей партии в соседней Грузии.
May 11th, 2018

Министерство юстиции намерено предъявить бывшему руководителю Rabobank Джону Райану и главному юрисконсульту финансового учреждения Лоре Акахоши обвинения в препятствовании расследованию отмывания денег через банк. Об этом рассказали два источника, пожелавшие сохранить анонимность, поскольку расследование продолжается.

Комиссия по регулированию деятельности коммерческих банков (OCC) также хочет ввести санкции в отношении руководителей банка, как сообщил один из источников. OCC уже сообщила Акахоши о намерении отстранить ее от работы в банке и оштрафовать на 50 тысяч долларов.

В феврале американское подразделение банка признало вину в препятствовании расследованию OCC и сокрытии недостатков своей программы по борьбе с отмыванием денег, из-за которых банк потерял 369 миллионов долларов — сумму, которую должны были передать в правоохранительные органы.

Внутренняя переписка и разговоры в Rabobank показывают, как ключевые менеджеры подразделения в Калифорнии скрывали от сотрудников, что отделения банка на границе с Мексикой использовались для отмывания денег наркобизнеса.

«Rabobank признался в сговоре с несколькими бывшими руководителями c целью присвоения денег США, незаконно мешая OCC регулировать банк и отслеживать его операции по всей Калифорнии, включая филиалы в Калексико и Текате», — заявил Минюст.

Пробелы в программе борьбы с отмыванием денег позволили миллионам наличных долларов бесследно пропасть в сельских отделениях банка в Калифорнии. Эти деньги были переведены по почте, чеками и валютными операциями без уведомления федеральных надзорных органов, как того требует закон.

«Когда в Rabobank узнали, что значительная часть трансакций его клиентов связаны с международной торговлей наркотиками, оргпреступностью и отмыванием денег, там предпочли не обращать на это внимания и скрыть недостатки своей программы по борьбе с отмыванием денег», — заявил исполняющий обязанности помощника генпрокурора Кронан.

По данным Минюста, калифорнийское подразделение банка обслуживает незаконные трансакции без надлежащих проверок с 2009 года.