По данным Министерства юстиции США, в состоящем из 21 пункта акте Александр Винник обвиняется в организации предполагаемой международной преступной схемы по отмыванию денег с помощью сервисов обмена биткойнов.
38-летний Винник был арестован во вторник в прибрежном поселке на севере Греции по запросу американских властей.
Его обвиняют в том, что он, занимаясь бизнесом в США, не соблюдал правила, направленные на предотвращение отмывания денег и других преступлений.
Винник, один из руководителей криптовалютной биржи BTC-e, был связан с делом зарегистрированной в Японии биткойн-биржи Mt. Gox, которая прекратила деятельность в 2014 году после хакерской атаки.
Предполагается, что он использовал выведенные из Mt. Gox средства, отмыв их через BTC-e и Tradehill — еще одну принадлежащую ему биржу с офисом в Сан-Франциско.
«Новые компьютерные технологии постоянно воздействуют на то, как мы взаимодействуем и воспринимаем окружающий мир. Но параллельно происходит и другой процесс — преступники также подхватывают эти новые технологии и используют их в своих гнусных целях», — говорит федеральный прокурор Северного округа штата Калифорния Брайан Стретч.
Арест Винника стал очередным этапом масштабной операции властей США против российских киберпреступников в Европе. На прошлой неделе представители Министерства юстиции США закрыли знаменитую торговую площадку AlphaBay в так называемом темном Интернете (Даркнет) и взяли под стражу ее основателя.
Биткойн — неофициальная, не имеющая единого эмиссионного центра виртуальная валюта, чья стоимость напрямую зависит от пользовательского спроса. Со времени своего создания в 2009 году она завоевала популярность у тех, кто стремится действовать в обход существующих правил, что вызывает серьезную озабоченность правоохранительных структур.
Если американский суд признает Винника виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы за отмывание денег.