Как сообщило в среду Министерство юстиции США, оно вышло на эти финансы через так называемый счет условного депонирования (escrow account) в Великобритании, где находится более трехсот миллионов долларов. След этих активов тянется к кредитной линии, которую венесуэльская Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) предоставила компании PetroSaudi Oil Services (PetroSaudi) за использование двух буровых судов, которые PetroSaudi приобрела на средства, мошеннически выведенные из 1MDB.
Это не первые обнаруженные США деньги более чем из 4,5 миллиарда долларов, похищенных, как считается, из 1MDB малайзийскими чиновниками, включая экс-главу правительства страны Наджиба Разака, а также топ-менеджерами американского банка Goldman Sachs.
За участие в финансовой афере суд в Куала-Лумпуре приговорил Наджиба к 12 годам тюрьмы. Сейчас он пытается оспорить вердикт.
На сегодня США приложили усилия к тому, чтобы конфисковать более 2,1 миллиарда долларов в активах, связанных с подкупом и отмыванием денег из 1MDB. Почти 1,1 миллиарда долларов уже удалось вернуть как самим США, так и Малайзии с американской помощью.
«Эти шаги в совокупности представляют собой крупнейший комплекс мер в рамках принятой в ведомстве Инициативы по возврату активов клептократов (Kleptocracy Asset Recovery Initiative) и самые масштабные мероприятия по конфискации активов по гражданской процедуре из всех, что проводились в истории Министерства юстиции», — гласит заявление ведомства.
По информации Минюста, в ходатайстве о гражданской конфискации, поданном в Центральном округе Калифорнии, также упомянуты «четыре десятка рекламных киноафиш, которые Риза Азиз приобрел более чем за четыре миллиона долларов, взятых, как это можно отследить, из похищенных из 1MDB активов».
Риза Азиз — голливудский продюсер и приемный сын Наджиба. В Малайзии его обвинили в отмывании денег, связанных с аферой вокруг фонда, однако в мае прокуратура отказалась от обвинений после того, как Азиз согласился помочь властям вернуть активы 1MDВ.
В июле Антикоррупционная комиссия Малайзии (MACC) сообщила, что Высокий суд Куала-Лумпура разрешил использовать временный ордер, «запрещающий проводить операции с имуществом за рубежом, включая сумму приблизительно в 340 миллионов долларов, которая хранится на счете условного депонирования международной юридической фирмы Clyde & Co. LLP в Лондоне».
По мнению MACC, эти деньги имели отношение к «мошенническому сговору с участием бывшего премьер-министра Датука Сери Наджиба Разака, генерального директора PetroSaudi Тарека Обаида, бизнесмена Лоу Таека Джо, известного как Джо Лоу, и лиц, связанных с 1MDB и его дочерними подразделениями».
Малайзийские власти создавали 1MDB, чтобы укрепить экономическое развитие Малайзии за счет роста числа международных партнерств и прямых иностранных инвестиций.
Однако в 1MDB «предпочли тратиться на роскошь, на производство фильмов, таких как “Волк с Уолл-стрит”, на покупку казино, дорогого шампанского и предметов искусства, например, картины “Затуманенные головы” Жан-Мишеля Баскии», — комментировало ситуацию издание Businessinsider.
Как сообщала в минувшем году газета The Wall Street Journal, Министерство юстиции США, предположительно, изучало «пожертвование в адрес Комитета политического действия (PAC — political action committee) президента Трампа в размере ста тысяч долларов, поступившее, вероятно, из средств оскандалившегося малайзийского финансиста Джо Лоу». По данным издания, Джо Лоу обвиняли в том, что он был организатором и главным посредником в манипуляциях с 1MDB, однако он сумел договориться с властями США об урегулировании претензий.
