С 2009 по 2012 год Rabobank провел через свою систему сотни миллионов долларов, связанных с наркокартелями. При этом менеджеры банка давали ложную информацию служащим Минфина США, проверявшим подозрения в легализации незаконных средств.
Подразделение Rabobank в калифорнийском городе Калексико, что всего в паре кварталов от американо-мексиканской границы, в свое время в одночасье стал демонстрировать лучшие показатели среди филиалов учреждения. При этом банк вел список подозрительных клиентов, чьи трансакции не подвергались проверкам; более того, сотрудников, которые высказывали опасения относительно подобной практики, увольняли. К 2012 году в упомянутом списке было больше тысячи имен.
Помимо этого банк скрывал информацию о неэффективности своих внутренних механизмов противодействия отмыванию денег.
Согласно документам Минюста США, в банке игнорировали тревожные сигналы, к примеру, снятие несколько раз в день наличных на суммы чуть ниже лимита в десять тысяч долларов. Также банк не проводил стандартных проверок источника таких средств.
«Когда в Rabobank узнали, что существенное число трансакций его клиентов указывали на связь с международным наркотрафиком, оргпреступностью и отмыванием денег, там предпочли сделать вид, что ничего серьезного не происходит, и скрывали недостатки в работе», — заявил представитель Министерства юстиции Джон Кронэн.
Штраф, назначенный Rabobank, — крупнейшее в истории финансовое взыскание за отмывание денег мексиканских наркокартелей.
Само финучреждение еще не представило официального заявления в связи с заключенной сделкой со следствием.