США: экс-глава швейцарского банка признался в отмывании доходов

Новости

Минюст СШАсообщает, что бывший руководитель и заместитель председателя швейцарского банка в среду признал свою роль в отмывании более чем миллиарда долларов, полученных незаконным путем от венесуэльской государственной нефтяной компании.

Другие статьи по теме

«Бюро»: Владельцы латвийского завода поставляют в Россию микросхемы для военной промышленности
На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину группа беларусских бизнесменов поставляет в Россию через латвийский завод электронику, необходимую для военной промышленности. Об этом сообщает «Бюро» (партнер OCCRP).
Бывший замглавы таможни Кыргызстана заплатил 200 миллионов долларов, чтобы выйти из СИЗО
Обвиняемый в коррупции бывший замглавы таможни Кыргызстана Райымбек Матраимов заплатил 200 миллионов долларов, чтобы дожидаться суда дома. Его обвиняют в хулиганстве, отмывании денег и незаконном лишении свободы.
«Важные истории» и Investigace: Поставщик оборудования для европейских заводов и электростанций оказался давним партнером сына российского криминального авторитета
Чешская компания Remak, крупный производитель вентиляционного оборудования, оказалась связана с семьей Геннадия Петрова, известного криминального авторитета из Петербурга, через деловые связи ее владельца Яна Мерки.
«Бюро»: Владельцы латвийского завода поставляют в Россию микросхемы для военной промышленности
На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину группа беларусских бизнесменов поставляет в Россию через латвийский завод электронику, необходимую для военной промышленности. Об этом сообщает «Бюро» (партнер OCCRP).
Бывший замглавы таможни Кыргызстана заплатил 200 миллионов долларов, чтобы выйти из СИЗО
Обвиняемый в коррупции бывший замглавы таможни Кыргызстана Райымбек Матраимов заплатил 200 миллионов долларов, чтобы дожидаться суда дома. Его обвиняют в хулиганстве, отмывании денег и незаконном лишении свободы.
«Важные истории» и Investigace: Поставщик оборудования для европейских заводов и электростанций оказался давним партнером сына российского криминального авторитета
Чешская компания Remak, крупный производитель вентиляционного оборудования, оказалась связана с семьей Геннадия Петрова, известного криминального авторитета из Петербурга, через деловые связи ее владельца Яна Мерки.
23 августа 2018 г.

Проживающий в Панаме 44-летний гражданин Германии Маттиас Крулл в федеральном суде Майами признался в том, что помогал отмыть 1,2 миллиарда долларов, похищенных у компании Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

Махинации начались в 2014 году, когда несколько подозреваемых из Венесуэлы получили от PDVSA 600 миллионов долларов и реализовали сложную обменную схему, чтобы их присвоить. Часть денег была отмыта через недвижимость в Майами, что увеличило доход мошенников. К маю 2015 года сумма удвоилась и достигла 1,2 миллиарда долларов.

Крулл сознался в том, что привлекал в банк частных клиентов — особенно из Венесуэлы. В их число входил Франсиско Конвит Гурусеага, которому 16 августа предъявили обвинение в отмывании доходов.