Как заявили представители Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL), албанское руководство осознает проблемы отмывания денег в официальной экономике, но недостаточно комплексно противодействует рискам, связанным с коррупцией, оргпреступностью и теневой экономикой.
По оценкам Совета Европы, спектр преступлений, создающих почву для отмывания денег (то есть преступлений, направленных на получение незаконной прибыли), соответствует профилю риска этой страны. Однако число расследований отмывания денег не соотносится с объемом грязных капиталов, генерируемым таким уровнем преступности.
Доклад Совета Европы отмечает, что дела об отмывании денег в Албании редко заканчиваются реальными обвинениями, а материалы подобных расследований прокуратура зачастую откладывает в долгий ящик или вовсе не рассматривает.
Незаконная прибыль от торговли наркотиками, налоговых преступлений, контрабанды и коррупции создает огромный спрос на отмывание денег в стране и составляет основу деятельности региональных организованных преступных группировок.
Основные сферы для отмывания денег в Албании — игорный бизнес и недвижимость, а наиболее причастными к этой деятельности, согласно докладу, оказываются бухгалтеры и юристы. Причина этого в слабом надзоре и в участии представителей этих профессий в регистрации компаний.
В этом году в докладе Международного комитета по контролю над наркотиками Госдепартамент США включил Албанию в список стран с наиболее высоким уровнем отмывания денег из-за широкой практики наличных расчетов и объемной теневой экономики.
«Один из самых популярных способов скрыть незаконную прибыль — ее вложение в недвижимость (особенно в прибрежных районах), а также в бизнес-проекты и игорную сферу. Правоохранительная система признаёт необходимость борьбы с отмыванием денег, однако по-прежнему делает это крайне неэффективно», — говорится в отчете Госдепа.
С 2014 года Албания носит официальный статус кандидата на вступление в Евросоюз, а с 2000 года числилась потенциальным кандидатом.
В ноябре европейские парламентарии приняли резолюцию по Албании, выразив при этом обеспокоенность в связи с высоким уровнем коррупции и слабостью судебной системы.