Чтобы расширить полномочия следственных органов, Совет Европы настоятельно рекомендует странам-участницам наладить обмен данными между национальными банковскими реестрами, ужесточить законы о замораживании активов, ввести в Евросоюзе ограничения на платежи наличными, а также обязать структуры финансовой разведки активнее обмениваться информацией.
За последние годы ЕС ввел более строгие законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, правоохранителям расширили доступ к финансовой информации. Теперь, как настаивают в Совете Европы, ЕС должен создать условия для того, чтобы следователи начали активнее взаимодействовать друг с другом.
«По разным оценкам, доходы оргпреступности в ЕС достигли 110 миллиардов евро в год, а конфисковать удается крайне малый процент криминальных активов, — гласит заявление Совета Европы. — В этой связи финансовые расследования играют для ЕС важнейшую роль в плане профилактики и противодействия оргпреступности и терроризму».
В заявлении также сказано, что Европолу следует полнее использовать возможности новой структуры — Европейского центра по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями. Его задача — поддерживать «сотрудничество правоохранительных органов в борьбе с мошенничеством, отмыванием денег, коррупцией, фальсификатом, а также системно добиваться возвращения криминальных активов, изъятых в ЕС и за его пределами».
В свою очередь, полагают авторы документа, структура ЕС по профессиональной подготовке правоохранителей (Европейский полицейский колледж, CEPOL) должна активнее готовить и внедрять программы обучения, ориентированные на финансовых следователей. Этот материал поможет будущим оперативникам больше узнать о трансграничных методах расследования, которые уже есть в практике правоохранительных органов стран ЕС.
